За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників “Айбокс Банку”, підозрюваних у відмиванні 5 млрд гривень нібито для казино, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.
Раніше Державна податкова служба отримала 550 млн гривень на виконання рішення Фонду гарантування вкладів про задоволення вимог восьмої черги кредиторів АТ “Айбокс Банк”.
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки 8 березня провели обшуки в офісах та відділеннях “Айбокс банку”, днем раніше НБУ позбавив його ліцензії. БЕБ підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 млн гривень.
Військова поліція, створення якої вже підтримали у Верховній Раді, зможе зупиняти тільки транспортні засоби, що належать…
Російський пропагандист і військкор Олександр Коц визнав провал наступу російської армії на Харківщині. Крім того,…
До того як почати повномасштабне вторгнення в Україну, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації атакувала наземні станції…
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть позбавити повноважень штрафувати українців за порушення законодавства…
Народні депутати України планують створити Військове бюро розслідувань, яке опікуватиметься розслідуванням військових злочинів. Про це в…
Міністерство оборони та український уряд намагається створити справедливу систему мобілізації й своєрідний суспільний договір. Якщо це реалізується,…