Тотальний контроль українців посилюють: відстежуватиме не лише ТЦК

Усі небанківські фінансові установи, які працюють із клієнтськими коштами, мають бути готові до можливих штрафів, вважає фінансовий експерт Руслан Чорний в коментарі Times of Ukraine.

Національний банк України посилює вимоги до фінансового моніторингу. Компаніям наказано відстежувати транзакції клієнтів, особливо ті, які передбачають кілька платежів протягом місяця.

Крім того, клієнти повинні будуть заповнювати докладні анкети про своє фінансове становище та прогнозований доход за місяць.

Нещодавно НБУ оголосив про плани розширити нагляд на грошові перекази, що здійснюються через торгові майданчики та платформи самообслуговування, такі як NovaPay, RozetkaPay, City24 та EasyPay, що відображає прагнення регулятора до більш суворого фінансового контролю у різних платіжних системах.