Усі небанківські фінансові установи, які працюють із клієнтськими коштами, мають бути готові до можливих штрафів, вважає фінансовий експерт Руслан Чорний в коментарі Times of Ukraine.
Національний банк України посилює вимоги до фінансового моніторингу. Компаніям наказано відстежувати транзакції клієнтів, особливо ті, які передбачають кілька платежів протягом місяця.
Крім того, клієнти повинні будуть заповнювати докладні анкети про своє фінансове становище та прогнозований доход за місяць.
Нещодавно НБУ оголосив про плани розширити нагляд на грошові перекази, що здійснюються через торгові майданчики та платформи самообслуговування, такі як NovaPay, RozetkaPay, City24 та EasyPay, що відображає прагнення регулятора до більш суворого фінансового контролю у різних платіжних системах.
"Диявольський вітер" — розмовна назва гарячих сухих вітрів, які дмуть із північного сходу. Часом швидкість такого…
За сім років північнокорейські хакери викрали криптовалюти на близько $3 млрд. Кошти пішли на розвиток…
У Китаї відвідувачам морського акваріума Xiaomeisha Sea World продемонстрували величезну китову акулу, "забувши" попередити в рекламі,…
У Черкасах правоохоронці розслідують випадок розбещення неповнолітніх і домагання дитини для сексуальних цілей працівником однієї…
У ніч на 14 жовтня в Санкт-Петербурзі стався інцидент, який, ймовірно, вплине на темпи виробництва повітряної техніки…
Принц Гаррі та Меган Маркл, які втратили свій котедж Фрогмор у Віндзорі після переїзду до…