Усі небанківські фінансові установи, які працюють із клієнтськими коштами, мають бути готові до можливих штрафів, вважає фінансовий експерт Руслан Чорний в коментарі Times of Ukraine.
Національний банк України посилює вимоги до фінансового моніторингу. Компаніям наказано відстежувати транзакції клієнтів, особливо ті, які передбачають кілька платежів протягом місяця.
Крім того, клієнти повинні будуть заповнювати докладні анкети про своє фінансове становище та прогнозований доход за місяць.
Нещодавно НБУ оголосив про плани розширити нагляд на грошові перекази, що здійснюються через торгові майданчики та платформи самообслуговування, такі як NovaPay, RozetkaPay, City24 та EasyPay, що відображає прагнення регулятора до більш суворого фінансового контролю у різних платіжних системах.
Омбудсман України Дмитро Лубінець запропонував надати відстрочку від мобілізації для чоловіків, які раніше були незаконно…
ВПС США отримали перший екземпляр нової ракети Stand-in Attack Weapon, або SiAW. Виробник зброї Northrop…
Застосування "Орєшніка" може змусити Захід почати натякати на переговори. Про це заявив керівник Чеченської республіки…
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що…
За словами Трампа, Пем "переорієнтує Міністерство юстиції на його мету - боротьбу зі злочинністю та…
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях, заявивши, що…