В Україні ухвалили важливий закон щодо банківської таємниці. Тепер банки будуть зобов’язані розкривати інформацію про підозрілі операції своїх клієнтів на запит поліції.
Верховна Рада України схвалила законопроект, спрямований на боротьбу із фінансовими злочинами.
Згідно з новим законом, банки повинні надавати дані лише у випадках, коли платіжна операція має ознаки кримінального правопорушення. Це може бути шахрайство, крадіжка чи незаконне присвоєння чужих коштів чи майна.
Якщо виникне така ситуація, Національна поліція зможе запитати банку докладну інформацію, яку необхідно надати протягом 24 годин. У цей пакет даних увійдуть відомості про суму, дату та тип підозрілої операції, а також про валюту, в якій вона була проведена. Крім того, банк повинен буде повідомити геолокацію та IP-адресу, з якої було здійснено операцію.
Особлива увага приділяється інформації про одержувача та відправника коштів. Банк зобов’язаний надати повні імена, ідентифікаційні номери платників податків та номери рахунків обох сторін транзакції. Для юридичних потрібно буде вказати повне найменування компанії та її ідентифікаційний код.
Закон також передбачає розкриття технічних деталей операції, таких як ідентифікатор платіжного пристрою, унікальний код операції у платіжній системі та повний номер електронного платіжного засобу.
Скандали навколо зіркового експодружжя Бреда Пітта та Анджеліни Джолі не вщухають. Виявилося, що акторка не дозволяє бачитися його…
Головний рупор Кремля в соцмережах, заступник голови Ради безпеки РФ та колишній російський президент Дмитро…
В Україні продовжуються військовий стан та мобілізація, а отже, чоловіки віком від 18 до 60…
В Ізраїлі посилюється втома від війни, кількість жертв зростає, а масштаби бойових дій розширюються. Про…
Командувача угрупованням російських військ "Південь" генерал-полковника Геннадія Анашкіна звільнили з посади через неправдиві заяви про хід…
Армія Російської Федерації намагається зробити "Шахеди" зі штучним інтелектом. Їх мета - створити рої безпілотників.…