В Україні ухвалили важливий закон щодо банківської таємниці. Тепер банки будуть зобов’язані розкривати інформацію про підозрілі операції своїх клієнтів на запит поліції.
Верховна Рада України схвалила законопроект, спрямований на боротьбу із фінансовими злочинами.
Згідно з новим законом, банки повинні надавати дані лише у випадках, коли платіжна операція має ознаки кримінального правопорушення. Це може бути шахрайство, крадіжка чи незаконне присвоєння чужих коштів чи майна.
Якщо виникне така ситуація, Національна поліція зможе запитати банку докладну інформацію, яку необхідно надати протягом 24 годин. У цей пакет даних увійдуть відомості про суму, дату та тип підозрілої операції, а також про валюту, в якій вона була проведена. Крім того, банк повинен буде повідомити геолокацію та IP-адресу, з якої було здійснено операцію.
Особлива увага приділяється інформації про одержувача та відправника коштів. Банк зобов’язаний надати повні імена, ідентифікаційні номери платників податків та номери рахунків обох сторін транзакції. Для юридичних потрібно буде вказати повне найменування компанії та її ідентифікаційний код.
Закон також передбачає розкриття технічних деталей операції, таких як ідентифікатор платіжного пристрою, унікальний код операції у платіжній системі та повний номер електронного платіжного засобу.
Британське видання The Times звинуватило українську владу в корупційному провалі програми захисту об'єктів енергетики від…
Питання мобілізації в Україні залишається однією з найбільш обговорюваних тем на тлі війни, що триває. Про необхідність…
В Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних…
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп, у разі повернення до президентства, зацікавлений у…
На території України може бути створена так звана буферна зона, і для її охорони можуть…
Потрібно додати у свій образ цікаві деталі, щоб мати гарний та стильний вигляд цієї зими.…