В Україні ухвалили важливий закон щодо банківської таємниці. Тепер банки будуть зобов’язані розкривати інформацію про підозрілі операції своїх клієнтів на запит поліції.
Верховна Рада України схвалила законопроект, спрямований на боротьбу із фінансовими злочинами.
Згідно з новим законом, банки повинні надавати дані лише у випадках, коли платіжна операція має ознаки кримінального правопорушення. Це може бути шахрайство, крадіжка чи незаконне присвоєння чужих коштів чи майна.
Якщо виникне така ситуація, Національна поліція зможе запитати банку докладну інформацію, яку необхідно надати протягом 24 годин. У цей пакет даних увійдуть відомості про суму, дату та тип підозрілої операції, а також про валюту, в якій вона була проведена. Крім того, банк повинен буде повідомити геолокацію та IP-адресу, з якої було здійснено операцію.
Особлива увага приділяється інформації про одержувача та відправника коштів. Банк зобов’язаний надати повні імена, ідентифікаційні номери платників податків та номери рахунків обох сторін транзакції. Для юридичних потрібно буде вказати повне найменування компанії та її ідентифікаційний код.
Закон також передбачає розкриття технічних деталей операції, таких як ідентифікатор платіжного пристрою, унікальний код операції у платіжній системі та повний номер електронного платіжного засобу.
Підвищення податків та військового збору в Україні призведе до значного збільшення частки тіньових зарплат. Про…
Ну ось вам і черговий епізод із серії "Що може піти не так?". У самому…
В Україні очікується суттєве подорожчання овочів. Вартість так званого "борщового набору" для українців до кінця…
Навчання, як сказали в КНР, є залякуванням Тайваню і "покаранням за сепаратизм", а також попередженням…
Хаос та абсурдність досягли нового рівня в Україні. Як свідчать очевидці події, у Львові під…
Сьогодні сегмент позашляховиків є надзвичайно популярним. Однак покупці часто обирають дуже розрекламовані моделі, які далеко…