В Україні ухвалили важливий закон щодо банківської таємниці. Тепер банки будуть зобов’язані розкривати інформацію про підозрілі операції своїх клієнтів на запит поліції.
Верховна Рада України схвалила законопроект, спрямований на боротьбу із фінансовими злочинами.
Згідно з новим законом, банки повинні надавати дані лише у випадках, коли платіжна операція має ознаки кримінального правопорушення. Це може бути шахрайство, крадіжка чи незаконне присвоєння чужих коштів чи майна.
Якщо виникне така ситуація, Національна поліція зможе запитати банку докладну інформацію, яку необхідно надати протягом 24 годин. У цей пакет даних увійдуть відомості про суму, дату та тип підозрілої операції, а також про валюту, в якій вона була проведена. Крім того, банк повинен буде повідомити геолокацію та IP-адресу, з якої було здійснено операцію.
Особлива увага приділяється інформації про одержувача та відправника коштів. Банк зобов’язаний надати повні імена, ідентифікаційні номери платників податків та номери рахунків обох сторін транзакції. Для юридичних потрібно буде вказати повне найменування компанії та її ідентифікаційний код.
Закон також передбачає розкриття технічних деталей операції, таких як ідентифікатор платіжного пристрою, унікальний код операції у платіжній системі та повний номер електронного платіжного засобу.
На нових водійських посвідченнях з'явилася цікава позначка – код "78", який помічений лише у тих,…
В Україні розгортається нова хвиля мобілізації, і цього разу Територіальні центри комплектування (ТЦК) вирішили діяти…
Саймон Голланд, творець документальних фільмів для BBC і NASA, заявив, що вчені з проекту з…
Історія звучить як сюжет фільму: двоє грабіжників проникли до церкви в Нігерії, благаючи Бога про…
Облави ТЦК ширяться Україною вже третій день поспіль. Нові рейди військових вдень у неділю, 13…
Німеччина має намір зменшити фінансову підтримку українських біженців. Це рішення пов'язане з тим, що інтеграція…