В Україні поступово посилюється контроль за переказами з картки на картку, деякі банки вже ввели обмеження на кількість та суму транзакцій, і податківці отримали доступ до інформації про ці перекази.
Офіційно податку на перекази немає, але існує податок на доходи. Якщо особа отримує “тіньовий” дохід, використовуючи картку, податкова може запитати про джерело цього доходу.
Згідно з законодавством, банки зобов’язані розкривати банківську таємницю на вимогу податкової служби, що робить процес контролю за фінансовими операціями досить ефективним.
Національний банк України також планує ввести обмеження на фінансові операції, зокрема, до 30 транзакцій та 100 тис. грн на місяць в одному банку, але ці ліміти не вплинуть істотно на більшість клієнтів.
Проте банки вже почали посилювати контроль за сумами транзакцій з метою боротьби з шахрайством і відмиванням коштів. Багато українських банків, однак, ще не запровадили обмеження. Наприклад, А-Банк та Райффайзен Банк дозволяють більшу кількість переказів без строгих обмежень за сумами.
Водночас, використання карток для підприємницької діяльності може вимагати відкриття спеціальних рахунків або реєстрації як фізичної особи-підприємця.
Є проблема, яку нечасто обговорюють відкрито, але вона існує: багато мобілізованих чоловіків в українській армії…
Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов на позивний "Філя" розкритикував українські фортифікації на передовій. Окрім природного…
Самостійно засолена риба завжди вийде смачнішою, ніж купована. Крім того, що в кожної господині є…
Китайська гребля "Три ущелини" – найбільша у світі гідроелектростанція – є справжнім гігантом інфраструктурного проекту.…
В Україні планують підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, що збільшить загальне податкове навантаження…
Пілот літака авіакомпанії KLM, на борту якого перебувало 37 пасажирів та чотири члени екіпажу, несподівано втратив…