В Україні поступово посилюється контроль за переказами з картки на картку, деякі банки вже ввели обмеження на кількість та суму транзакцій, і податківці отримали доступ до інформації про ці перекази.
Офіційно податку на перекази немає, але існує податок на доходи. Якщо особа отримує “тіньовий” дохід, використовуючи картку, податкова може запитати про джерело цього доходу.
Згідно з законодавством, банки зобов’язані розкривати банківську таємницю на вимогу податкової служби, що робить процес контролю за фінансовими операціями досить ефективним.
Національний банк України також планує ввести обмеження на фінансові операції, зокрема, до 30 транзакцій та 100 тис. грн на місяць в одному банку, але ці ліміти не вплинуть істотно на більшість клієнтів.
Проте банки вже почали посилювати контроль за сумами транзакцій з метою боротьби з шахрайством і відмиванням коштів. Багато українських банків, однак, ще не запровадили обмеження. Наприклад, А-Банк та Райффайзен Банк дозволяють більшу кількість переказів без строгих обмежень за сумами.
Водночас, використання карток для підприємницької діяльності може вимагати відкриття спеціальних рахунків або реєстрації як фізичної особи-підприємця.
У знаменитого американського актора, зірки "Міцного горішка" Брюса Вілліса, в якого виявили лобно-скроневу деменцію, погіршився стан здоров'я.…
Північна Італія вслід за іншими країнами потерпає від руйнівної стихії. Шторм "Борис", який вже спричинив масштабні…
Депутат з Першотравенська побив військового. Сталося це просто посеред білого дня на очах у свідків. Військовослужбовець…
Російські війська замінували дамби у Бєлгородській області, Ймовірно, вони готують провокації, що надалі звинуватити Україну…
Україна звернулася до Румунії з проханням збивати всі російські дрони-камікадзе, які летять в напрямку її…
З 1 жовтня 2024 року українські біженці в Польщі втратять право на деякі дитячі виплати. Це пов'язано…