Національний банк України направить до Верховної Ради законопроєкт про обмеження карткових p2p-перекладів щодо деяких операцій. Ініціатива спрямована на боротьбу зі злочинністю.
Проєкт закону прокоментував голова комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він уточнив, що є карткові операції між громадянами, які мають очевидні ознаки правопорушення. Саме з такими операціями має намір боротись НБУ.
Насамперед закон вдарить по так званих “дроперах”. У колах наркоторговців так називаються люди, на карти яких клієнти наркодилерів скидають гроші за незаконну речовину.
Нерідко такими людьми є пенсіонери, картки яких потрапляють у користування ділків за невелику щомісячну комісію. Після цього на картковому рахунку літньої людини банк спостерігає абсолютно неймовірну та нетипову активність, коли починають приходити сотні переказів від різних осіб.
Гетманцев зазначає, що є й інші схеми роботи з банківськими картками, які розробили злочинні елементи. Він стверджує, що закон не торкнеться 99% українців, які ведуть чесне життя.
Однак у разі аномальної активності під час здійснення p2p-перекладів, картку громадянина заблокують до роз’яснень з його боку. Найімовірніше, пояснювати йому доведеться не лише банку, а й правоохоронцями.
Данило Гетманцев також нагадав приклад двох банків – “Конкорд” та “Айбокс”. Вони були запідозрені у злочинному відмиванні коштів від грального бізнесу. Їхні ліцензії відкликані.
Голова фінансового комітету ВР запевнив, що проєкт закону буде ретельно вивчений та винесений на суспільне обговорення.
Безсоння – поширена проблема, яка може суттєво погіршити якість життя. Існує безліч технік для покращення…
Уряд Китаю виставив на аукціон 100 тонн крокодилів за 550 000 доларів. Раніше тварини належали Мо Цзюньрону, відомому як «Бог крокодилів», повідомляє SCMP. Але…
У мережі знову завірусилася стара байка про те, як інопланетяни висадилися на надсекретній військовій базі…
В Україні планують обмежити кількість військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідний законопроєкт,…
В Україні почастішали випадки, коли Пенсійний фонд спершу призначає людині пенсію, а згодом не лише…
Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість охочих вступити до українських університетів поступово зменшується. З кожним роком число…