Українські банки активно блокують картки клієнтів після проведення транзакцій з криптовалютою на p2p платформах, де розрахунки здійснюються між картками фізичних осіб. До подібних транзакцій часто вдаються шахраї, які намагаються відмивати кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо ви здійсните p2p операцію з таким шахраєм, ваш банк може заблокувати рахунок.
Один із клієнтів ПриватБанку поділився своїм досвідом на форумі Мінфін. Про це пише OBOZ.UA.
“Я переказав гроші за криптовалюту, а людина від третьої особи скинула мені скриншот листування на біржі Binance. Відразу після переказу мою картку було заблоковано, оскільки людина, яка переказала гроші, поскаржилася на мене – на шахрайство”, – розповів клієнт ПриватБанку.
Є багато способів, як можна отримати доступ до чужого рахунку або переконати людину добровільно переказати свої гроші. Шахраї часто користуються послугами так званих “мулів” – це коли вони купують у громадян їхні банківські картки разом з доступом до мобільного додатка і використовують ці картки для переведення грошей від жертви та швидкого їх зняття.
Найефективніший спосіб приховати викрадені гроші – це придбати криптовалюту. Якщо ви вирішите продати свій біткоїн без участі біржі, напряму покупцю, є ризик потрапити на шахрая. Йому необхідно якомога швидше вивести гроші з картки до того, як постраждала особа звернеться до банку або поліції. Шахрай може запропонувати навіть більше за ринкову вартість біткоїна, оскільки його мета – позбутися викрадених коштів і отримати криптовалюту, яку важко відстежити.
Однак після такої операції ваш рахунок, швидше за все, заблокують. Постраждала сторона повідомить банк та правоохоронні органи. Ваші транзакції відстежать і з’ясується, що саме на ваш рахунок було переказано вкрадені гроші.
У службі підтримки ПриватБанку пояснили, що рахунок можна розблокувати після перевірки.
“Може бути блокування переказу, але це зупинка операції. Тоді вам прийде повідомлення з проханням надати документи для розблокування транзакції”, – повідомила співробітниця служби підтримки. Після надання банку всіх необхідних документів переказ або рахунок буде розблоковано.
Голодний чоловік помер після того, як випадково вдарив себе ножем, намагаючись розрізати два заморожених бургери.…
Британська супермодель і акторка Лілі Коул хоче, щоб люди перестали кидати штани, сорочки та сукні…
Черговий конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК стався на Закарпатті. Відео конфлікту опублікували місцеві телеграм-канали,…
В Україні ціни на хліб найближчими місяцями можуть підскочити. Така тенденція пояснюється подорожчанням сировини та електроенергії. "Насамперед,…
Кабінет Міністрів оголосив, що соціальні стандарти, в тому числі прожитковий мінімум, у 2025 році залишаться…
У Таїланді врятували жінку після чотиригодинного нападу пітона. Про це повідомляє Metro. 64-річна Арром Арунрой після вечері…