В Україні банки почали масово блокувати картки клієнтів, які проводять операції з криптовалютою через p2p платформи. На таких платформах транзакції проходять з картки однієї фізичної особи на картку іншої. Часто ці операції використовують шахраї для відмивання незаконних коштів. Якщо ви проведете операцію з шахраєм, банк може заблокувати ваш рахунок.
Один з клієнтів ПриватБанку поділився на форумі Мінфін своєю історією: він перевів гроші за криптовалюту, отримав скриншот листування з біржі Binance від третьої особи, а його картку заблокували. Причиною стало те, що людина, яка перевела гроші, поскаржилася на шахрайство.
Шахраї мають багато способів заволодіти чужими рахунками або переконати жертву переказати їм кошти. Вони використовують рахунки так званих “мулів” (купують банківські картки з доступом до додатку, щоб отримати гроші від жертви і відразу вивести їх).
Один із популярних способів виведення вкрадених коштів — це купівля криптовалюти, яку неможливо відстежити. Якщо ви продаєте біткоїн напряму, без участі біржі, є ризик натрапити на шахрая, який пропонує вищу за ринкову ціну, щоб швидше позбутися крадених коштів.
Після такого продажу ваш рахунок можуть заблокувати, оскільки жертва шахрайства звертається до банку та поліції. Служба підтримки ПриватБанку пояснює, що рахунок може бути розблокований після перевірки.
У разі блокування транзакції вам надішлють повідомлення з проханням надати необхідні документи для розблокування. Якщо всі дані підтвердяться, банк розблокує рахунок або транзакцію.
Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, який стверджував, що отримав у подарунок від американського бізнесмена Ілона…
В минулому головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний не перестає…
Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення США визначив найкорисніший…
Оголошений в розшук нардеп-втікач Артем Дмитрук розповів на каналі одеського юриста Тараса Никифорчука, як йому…
Національна лабораторія Айдахо та Національна лабораторія відновлюваної енергії (США) мають намір запустити в штаті Айдахо…
Найближчими днями в Україні збережеться тепла погода, однак у горах температура вже знижуватиметься до "нуля" та…