Categories: Фінанси

Перекази з картки на картку: буде не лише блокування, а й штраф

Останнім часом в Україні почастішали заклики до посилення фінансового контролю банківських рахунків українців. В Нацбанку запевняють, що посилений контроль повинен допомогти боротися з корупцією, відмивання грошей та іншої нелегальної діяльності.

Які ризики для простих українців несе такий контроль розповіла Бухгалтер Ольга Кулик.

Найчастіше питання, яке мені задають – “а що буде якщо продавати власні речі через торговий інтернет-майданчик на зразок ОЛХ?”. Перше, що слід знати, що згідно із законодавством України три та більше переказів на карту від різних фізичних осіб вже розцінюється як зайняття підприємницькою діяльністю. І для уникнення проблем із податковою, у разі торгівлі особистими речами необхідно відкривати ФОП – відповідно вторгованих коштів – зазначила експерт

Також вона додала, що у разі здійснення багаторазових переказів на картку, банківська система ідентифікує клієнта як дропшипера, який займається роздрібною торгівлею. А картку далі блокують.

З одного боку, реєстрація ФОП звучить нерозумно, якщо ви продаєте особисті речі, але незнання закону не звільняє вас від відповідальності, в такому випадку ви можете уникнути штрафів та блокування банківських карток.

FacebookFacebookTwitterTwitterTelegramTelegram
Романчук Микола

Recent Posts

Лікар пояснив, чому укуси мошок дуже небезпечні

Укуси мошок можуть бути небезпечними і призводити навіть до таких серйозних ускладнень як анафілактичний шок чи набряк…

5 години ago

В Україні змінюють податкові правила: зростання цін, податків та перевірки

Уряд України спільно з МВФ розглядає нові податкові зміни. Серед них — прогресивний податок на…

5 години ago

30-денне перемир’я буде Україні на шкоду: експерт застеріг щодо небезпеки

Якщо Київ і Москва все ж таки домовляться про 30-денне перемир'я на фронті, це піде лише…

5 години ago

Вода тільки за графіком: комунальники погрожують перекрити кран

Українцям може загрожувати нова реальність, експерти наголошують, що невдовзі вода буде не цілодобово, а лише…

6 години ago

Як уникнути арешту майна за штраф від ТЦК: поради адвоката

У парламенті розглядається законопроєкт №9363, який передбачає, що виконавча служба зможе одразу арештовувати всі рахунки…

6 години ago

Смерчі, град та спека до +40: синоптик попередив про катаклізми влітку

Українців попередили про ще одне аномально тепле літо. І хоч минулий рік уже запам’ятався рекордною…

6 години ago