Українські банки проводять регулярний фінмоніторинг транзакцій клієнтів і в деяких випадках можуть застосувати санкції. Про це йдеться у матеріалі порталу “На пенсії“.
Під фінмоніторинг підпадають усі перекази понад 400 тисяч гривень, але часом у полі зору банку можуть опинитися перекази і на куди скромніші суми. Це можливо, якщо на рахунку клієнта фіксується нетипове переміщення коштів.
Наприклад, банк може заблокувати картку чи конкретний переказ, якщо з цього приводу раптово почали переводитися значні суми. Або якщо гроші почали надходити від різних осіб, які не пов’язані з власником рахунку.
Такі операції блокуються банками, щоби з’ясувати причину нетипових транзакцій. Якщо клієнт не може пояснити походження грошей і довести їхню законність, то дані можуть передаватися до фіскальних органів за підозрою в нелегальній торгівлі.
Після цього контролюючі органи можуть звернутися до суду і вже за його рішенням може бути виписаний штраф.
Якщо було доведено, що фізична особа займається нелегальною торгівлею, сума штрафу може становити від 17 до 34 тисяч гривень. Крім того, особи можуть конфіскувати кошти, отримані від незаконної торгівлі, продукцію та знаряддя виробництва.
Обраний президент Дональд Трамп планує випустити указ, який підносить криптовалюти до рангу пріоритетних напрямів політики і дає…
Ексведучий телеканалу очільника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Макс…
В Україні затверджено нові правила щодо обов’язкової базової військової підготовки для студентів чоловічої статі. Відмова…
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про…
Один із мальовничих островів у Карибському морі дуже популярний серед туристів. Однак там не можна…
Антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим).…