Українські банки можуть заблокувати рахунок, якщо клієнт порушив норму закону “Про запобігання легалізації”. В НБУ заявили, що банки мають право розірвати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку, якщо це передбачено законодавством.
Про це пише “Обозреватель”.
У Нацбанку зазначили, що підстави для закриття рахунку можуть бути такими:
Також повідомляється, що підстави для розірвання договору між банком і клієнтом можуть бути визначені умовами укладеного договору
Як зазначає видання, якщо банк виявить підозрілі фінансові операції, то, на виконання вимог закону “Про запобігання легалізації”, він має повідомити про це уповноважені органи.
У НБУ заявили, що банк може відмовити клієнту в обслуговуванні тільки за наявності підстав, які визначені статтею 15 закону “Про запобігання легалізації”.
Водночас банк самостійно ухвалює рішення про відмову клієнту в проведенні фінансової операції або обслуговуванні. Він керується вимогами законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, а також внутрішніми документами та з урахуванням ризикоорієнтованого підходу.
Переказ грошей з картки на картку - вельми поширена в Україні форма розрахунку, оплати або…
У російському Виборгу в Ленінградській області вранці 19 травня сталися вибухи на нафтопереробному заводі. Попередньо, у…
Український боксер Олександр Усик (22-0, 14 КО) після перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) пропустив пресконференцію після…
У суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся великий вечір профі-боксу, у головному бою…
У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою…
В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язані віком від 18 до…