Categories: Фінанси

НБУ зобов’язав банки повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема залучення ФОПів, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Про це 1 листопада повідомляє пресслужба НБУ. 

В листі Національного банку до банків, небанківських установ та банківських асоціацій міститься опис схеми податкової оптимізації. Певні ознаки можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП. Як зазначив Національний банк у листі, якщо за результатами аналізу є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків у порядку, визначеному законодавством у сфері фінансового моніторингу.

“Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками”, – йдеться в заяві НБУ.

Романчук Микола

Recent Posts

Нові правила “Ощадбанку”: без SMS не переказати навіть 100 гривень

Державний "Ощадбанк" запровадив суворе обмеження для грошових переказів, яке викликало масове невдоволення серед користувачів. Відтепер…

5 хв. ago

Як вдалося зупинити наступ на Покровськ: подробиці

Наступ російських окупаційних військ на Покровськ Донецької області вдалося зупинити завдяки операції Сил оборони на…

15 хв. ago

В Єгипті виявили королівську гробницю та римську майстерню

У Єгипті була знайдена королівська гробниця, яка датується другим перехідним періодом (бл. 1650–1554 до н.…

30 хв. ago

Китай назвав військові навчання біля Тайваню “покаранням”

Китай назвав покаранням свої військові навчання біля острова Тайвань. Тайбей у відповідь оголосив Пекін порушником…

41 хв. ago

Ну от і все, ТЦК знайде кожного: “Оберіг” почав “бачити” всіх, хто ховається від мобілізації

Якщо досі хтось думав, що може "загубитися" в системі та залишитися непоміченим для військкоматів, то…

53 хв. ago

Стало відомо, що буде, якщо проігнорувати направлення на ВЛК

Військовозобов'язаний громадянин зобов'язаний пройти військово-лікарську комісію, якщо її відправив територіальний центр комплектування. В іншому випадку…

55 хв. ago