Categories: Фінанси

НБУ зобов’язав банки повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема залучення ФОПів, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Про це 1 листопада повідомляє пресслужба НБУ. 

В листі Національного банку до банків, небанківських установ та банківських асоціацій міститься опис схеми податкової оптимізації. Певні ознаки можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП. Як зазначив Національний банк у листі, якщо за результатами аналізу є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків у порядку, визначеному законодавством у сфері фінансового моніторингу.

“Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками”, – йдеться в заяві НБУ.

Романчук Микола

Recent Posts

Путін хоче змусити Трампа йти на поступки, вигідні РФ – ISW

Нещодавно Дональд Трамп змінив риторику та різко пішов на зближення з Росією. У Інституті вивчення…

2 хв. ago

На науковій базі в Антарктиді завівся маніяк, – The Times

В Антарктиді – надзвичайна пригода. На дослідницькій станції, що належить Південній Африці, серед групи вчених завівся власний…

17 хв. ago

Нова система в’їзду до ЄС: для кого з українців подорожі ускладняться

З 2025 року Європейський Союз запроваджує систему ETIAS, яка змінить правила короткострокових поїздок для громадян…

32 хв. ago

Трамп наказав призупинити захист Секретної служби дорослих дітей Байдена

Президент США Дональд Трамп оголосив про негайне припинення охорони Секретної служби для Гантера та Ешлі Байден, дорослих…

45 хв. ago

Трамп розсекретить архіви про вбивство Кеннеді

Президент Дональд Трамп оголосив у понеділок, що його адміністрація випустить 80 000 сторінок раніше засекречених…

47 хв. ago

Вчені розкрили секрет, чому деякі люди стають конспірологами

Вчені з'ясували, що певні емоційні стани можуть призводити до того, що люди починають вірити в конспірологічні…

47 хв. ago