Categories: Фінанси

НБУ зобов’язав банки повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема залучення ФОПів, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Про це 1 листопада повідомляє пресслужба НБУ. 

В листі Національного банку до банків, небанківських установ та банківських асоціацій міститься опис схеми податкової оптимізації. Певні ознаки можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП. Як зазначив Національний банк у листі, якщо за результатами аналізу є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків у порядку, визначеному законодавством у сфері фінансового моніторингу.

“Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками”, – йдеться в заяві НБУ.

Романчук Микола

Recent Posts

Пташиний грип поширюється в ЄС швидше, ніж у 2023 році

Цього сезону пташиний грип поширюється в Європейському союзі швидше, ніж у 2023 році. Це викликає побоювання, що…

2 години ago

“Буде набагато складніше”: у Business Insider оцінили успіхи РФ у Курській області

Російські війська відвойовують територію в Курській області, але спроби витіснити українські сили, найімовірніше, тільки ускладняться, пише Business…

2 години ago

На Заході натякнули, що з серпня фронт посипався: що тепер чекає на Україну

Російські окупаційні війська вже котрий місяць поспіль не зменшують швидкість свого наступу в Україні, прориваючи…

2 години ago

З’їли 10 мільйонів риб: зафіксовано найбільший в історії випадок хижацтва

Щороку неймовірна кількість мойв вирушає до берегів Норвегії, аби продовжити свій рід. Але цього разу…

2 години ago

У водіїв нова біда: якщо отримали права до 2013 року – треба міняти

Українцям, які отримали водійські посвідчення до 2013 року, варто розглянути можливість їх оновлення, щоб мати…

3 години ago

Дружина полковника медслужби отримала майже 1 млн грн «бойових» виплат, перебуваючи в тилу

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював фіктивні бойові…

3 години ago