Голова правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” та два його заступника розтратили понад 608 млн грн фінансової установи. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що розслідування у справі завершено.
Банкірам інкримінують участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).
“Розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації, бувши членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна”, — розповіли в Офісі.
Надалі учасники злочинної організації готували зовнішньоекономічні контракти між підприємством, з однієї сторони, та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони. Контракти використовували як підстави для виведення коштів з банку позичальником.
У результаті проведення таких операцій з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перерахували на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Фактично внаслідок реалізації схеми з території України вивели та не повернули банку понад 608 млн грн.
Підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.
Крім того, триває розслідування стосовно фактичного власника АТ “Банк “Фінанси та Кредит” за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
Атомні підводні човни США зникають з Атлантичного океану. У ситуацію має втрутитись флот Великої Британії. Про це…
В російських пабліках уже публікують фото та відео, де видно, як окупанти встановлюють російські прапори…
За словами журналістів, багато з іранських ракет було перехоплено в повітряному просторі сусідньої з Ізраїлем…
Іван Рибак - суддя Київського апеляційного суду. Він має солідний послужний список. Схоже, крім туризму та…
Військовим ЗС РФ не вистачає снарядів, тому доводиться економити боєприпаси. Про це розповів російський військовий Єгор Гузенко,…
Чоловік був змушений покусати гігантську анаконду, щоб не дати їй розчавити себе на смерть. Очевидцю вдалося…