Понад 1 мільярд гривень: в Україні судитимуть “верхівку” найбільшої тютюнової компанії

В Україні судитимуть посадових осіб компанії – найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів у країні, які ухилялися від податків. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Серед фігурантів – генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

“Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, детективи Бюро економічної безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, посадовці компанії – найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів в Україні – налагодили схему ухилення від сплати податків та легалізації майна”, – йдеться у повідомленні.

Виявили, що фігуранти справи налагодили схему ухилення від сплати податків та легалізації майна. Ними було залучено низку структур з ознаками фіктивності. Далі вони показували у звітності реалізацію зовсім інших товарів — палива та м’ясної продукції.

Зазначається, що наразі обвинувальний акт щодо генерального директора компанії, його заступника та головного бухгалтера направлено до суду.