Гроші повз бюджет: 10 гігантів українського ринку попалися на масових махінаціях з ФОПами – сума збитків приголомшує

Податкова служба (ДПС) завдала потужного удару по тіньовим схемам у ритейлі. Під приціл потрапили 10 відомих торгових мереж, які роками вдавали з себе малий бізнес. За попередніми даними, через «армію» підставних підприємців держава недоотримала близько 1 мільярда гривень.

Як працювала «фабрика ФОПів»

Схема виявилася класичною, але масштаби вражають: великі мережі, що торгують електронікою, одягом та продуктами, «роздрібнювали» свій реальний дохід між сотнями дрібних підприємців. Загалом у махінаціях задіяли понад 800 ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Логіка проста: як тільки один підприємець наближався до ліміту доходів, його місце в касовому чеку займав наступний. При цьому покупець навіть не помічав підміни: магазин той самий, бренд відомий, персонал незмінний, а от податки платилися як за крихітний кіоск.

Чому схему важко прикрити

Експерти зазначають, що «дроблення» процвітає через те, що багато підприємців досі ігнорують видачу фіскальних чеків.

«Якщо змусити такі мережі показувати весь реальний оборот через РРО, сенс у сотнях ФОПів зникне сам собою. Ліміти будуть вичерпуватися за лічені дні, і бізнесу доведеться перейти на загальну систему оподаткування», — пояснює економіст Олег Гетман.

Наразі матеріали щодо «великої десятки» передали до Бюро економічної безпеки (БЕБ). Податківці вимагають перерахувати податки за загальною ставкою для всього обороту мереж, а не окремо для кожного ФОПа.

Чим це загрожує власникам брендів

Покарання за такі ігри з бюджетом в Україні стають дедалі жорсткішими. Якщо доведуть умисне ухилення, власникам загрожують:

• Гігантські штрафи: суми можуть вдвічі перевищувати розмір недоплати.
• Заборона на діяльність: позбавлення права обіймати керівні посади.
• Конфіскація: арешт майна компанії для покриття збитків.

Загалом через «сірі» зарплати та контрабанду Україна щороку втрачає космічну суму — до 1 трильйона гривень. Саме тому податкова готує перезавантаження та вимагає розширення повноважень (законопроєкт №9243), щоб виявляти такі «мережеві каруселі» ще на старті.