1 листопада НБУ направив банкам лист № 25-0005/82615 з рекомендаціями з питань здійснення фінансового моніторингу. Їхню увагу звернули на необхідність виявлення механізмів “дроблення бізнесу”, які можуть свідчити про розроблення та використання незаконних схем з метою ухилення від сплати податків. 5 листопада Ліга описала ознаки, на які будуть звертати увагу банки.
Йдеться у листі про ознаки, які свідчать про зв’язки між юридичною особою та ФОПами, що у листі іменують Групою:
Крім того, про протиправні зв’язки між юрособою та ФОПами можуть свідчити й інші ознаки, зокрема, характер операцій, включаючи їх обсяг, регулярність і мету. Додатковими ознаками щодо належності клієнтів фінустанов до Групи Нацбанк називає:
Наведений у листі НБУ перелік ознак не є вичерпним. Фінансові установи мають право визначати самостійно інші ознаки, що можуть свідчити про відповідні зв’язки. Також НБУ нагадав щодо потреби у перевірці фінансових операцій за індикаторами їх підозрілості, що також можуть свідчити про здійснення діяльності, спрямованої на уникнення сплати податків, а саме:
І якщо за результатами аналізу буде встановлено належність клієнтів до Групи чи є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, то фінансові установи повинні повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції (діяльність), а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків.
Як раніше повідомляв Інформатор, за неоформлених працівників штраф складає на сьогодні — 71 000 грн. І це один з семи штрафів, про які обов’язково повинні знати ФОП.
Росія на чолі з володимиром путіним розпочали війну проти України далеко не для того, щоб…
У столиці продовжують готуватися до можливих загроз: Київська міська військова адміністрація разом із військовими, поліцією…
Колись затишне лондонське кафе, яке було улюбленим місцем відпочинку місцевих мешканців, тепер опинилося в центрі…
На Закарпатті викрито чергову схему ухилення від мобілізації – серед підозрюваних посадовці, медики та експравоохоронці…
США оприлюднили секретні дані про затверджені російським диктатором Володимиром Путіним операції. Про це повідомляє Bloomberg. Офіс директора національної…
Російського генерал-полковника Геннадія Анашкіна звільнили з посади командувача угрупуванням військ "Південь" ЗС РФ. Його звинувачують у приховуванні…