Новости
Мировой рынок криптовалют обвалился после крутого пике биткоина. Что дальше? Биткоин обвалился после исторического роста, потянув за собой остальную криптовалюту 19.01.2021
"Золотые" яйца: В январе цены на популярный продукт взлетят ещё выше Уже в этом месяце за десяток яиц в Украине будут править 40 гривен 19.01.2021
Арнольд Шварценеггер сравнил нападавших на Капитолий США с нацистами (ВИДЕО) Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил толпу, штурмовавшую Капитолий США, с нацистами и назвал... 19.01.2021
В украинских школах заработал новый санитарный регламент: что изменилось В Украине с 1 января 2021 года заработал Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который... 19.01.2021
Во Франции испытали новейшую ядерную крылатую ракету ASMPA Во Франции провели первые испытания новейшей ядерной крылатой ракеты ASMPA 19.01.2021
Названы страны, куда первым делом отправится Байден в статусе президента США Джо Байден, вероятнее всего, отправится с первым иностранным визитом в статусе президента США в Канаду или... 19.01.2021
Житель Британии сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки Всего житель Великобритании потратил на сдачу теоретического экзамена три тысячи фунтов стерлингов. 18.01.2021
ТОП-4 устройств для борьбы с Covid-19 в домашних условиях Оказалось, что это обычные бытовые приборы, которыми нужно пользоваться с умом 18.01.2021
Маск хочет продать имущество ради колонизации Марса Маск хочет продать большую часть имущества ради колонизации Марса 18.01.2021
COVID-19 и политика: названы самые популярные статьи из «Википедии» за 2020 год Фонд «Викимедиа» обнародовал традиционную подборку самых популярных статей за год. 18.01.2021
Топ-3 самых популярных подержанных авто в Украине В "Укравтопроме" назвали Топ-3 самых популярных подержанных авто в Украине 18.01.2021
Наконец-то стал известен «план Б» Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами, - эксперт "Что ж ты, сукин сын,самозванец, казенные земли разбазариваешь?", - задается вопросом блогер Ирина Гаврилова. 18.01.2021
Индия вернула Китаю задержанного военного, - Reuters ВС Индии сообщили, что вернули Китаю задержанного военного 18.01.2021
ВВС Великобритании получат новейшие ракеты SPEAR (ФОТО) ВВС Великобритании получат малогабаритные ракеты SPEAR 18.01.2021
Названы Топ-5 самых дешевых авто Эксперты назвали Топ-5 самых дешевых авто в Украине 18.01.2021




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Проверенные онлайн казино
Рейтинг казино

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.37528.00025.144
EUR34.25033.70027.749
RUB0.4150.2860.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT55.28+0.97Jan
WTI52.51+0.29Jan
GAS OIL455.50+0.44Jan
Публикации  14 Декабря 2018
Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Печатная версия    в избранное

Фирмы беглого экс-министра Клименко могут быть причастны к схемам по легализации средств, - расследование. По данным военной прокуратуры, Александр Клименко за время пребывания на должности министра доходов и сборов вывел из страны почти $800 млн.

В схеме принимали участие ряд офшорных компаний, которые проводили эти деньги через европейские банки. На сегодняшний день по делу нет никаких видимых подвижек. Но недавно эти же фирмы всплыли по результатам расследования в другой схеме, связанной с легализацией средств немецкими компаниями.

В июле 2017 года Главное следственное управление Нацполиции совместно с Генпрокуратурой проводили масштабные обыски в торгово-офисном центре «Гулливер» в Киеве. Следственные действия проводили на этажах, арендованных аффилированными с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко – медиа-холдингом «Вести», группой компаний Unison и двумя управляющими активами компаниями, - пишет издание "Комментарии".

По завершению обысков главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что нанесенный Клименко ущерб украинским налогоплательщикам составляет около $788 млн. Он отметил, что беглый экс-министр якобы вывел эти средства в офшоры, а на них, по подозрению следствия, приобрели 78 квартир, 28 офисов, 5 домов, 11 земельных участков, 23 автомобиля и 3 этажа в бизнес-центре «Гулливер», а также 1000 грузовых железнодорожных вагонов. Однако, в итоге дело об офшорах утихло.

Но упомянутые компании, фигурировавшие в антикоррупционных делах Военной прокуратуры, всплыли при расследовании других схем, связанным с днепропетровским предпринимателем Артуром Золотаревским. Расследование в итоге указало на участие фирм Клименко в схеме по легализации денег, якобы нелегально полученных немецким бизнесом.

Примечательно, что несмотря на немецкие названия компаний, а также немецкую прописку их формальных и фактических владельцев, речь в статье пойдет о выходцах из Украины.

В самой же «оборудке» по легализации денег принимают участие сразу несколько компаний. Так, компания Х берет взаймы у другой компании (Y) определенную сумму денег. Затем кредитор (компания Y) продает право требования по этому кредиту третьей фирме – компании А. Та, в свою очередь – компании В и так далее. В конечном итоге долг «покупает» сам же заемщик или подконтрольная ему компания. При этом заемщик фактически получает возможность не платить по долгам, так как сам у себя никогда этого не потребует. В то же время компания Х не платит налог на прибыль (получение кредита и его погашение показывается как убытки в налоговых отчетах), фактически обманывая бюджет на эту сумму.

Копания Х, по данным расследования, - фирма A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью. Согласно данным из открытых источников, компанией руководит бывший украинец, а ныне очевидно гражданин Германии Максим Слуцкий. Он является одним из фигурантов расследования о финансовых операциях Артура Золотаревского, а также активным публичным сторонником Виктора Януковича даже после его побега.

По данным расследования, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины.По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины.

 

 

Есть подозрение, что в течение почти 5 лет компания Слуцкого использовала деньги изначальных кредиторов, не рассчитываясь по займу и не показывая в связи с этим прибыли в отчетности для немецких фискальных органов. Однако в 2015 году немецкие службы наконец обратили внимание на подозрительный бизнес, который приносил доход, но якобы не отдавал ничего в федеральную казну. В период 2012-2018 годов схема перепродажи долга A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH была реализована. Компании Щукиной и Кравца якобы перепродали долг компании Maxi Services Ltd. (зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах). Далее появились фирмы, указанные в расследовании как «прокладки» - New Thornhill Trading inc. и Margolex Limited, которые, как предполагается, «выкупили» право требования долга у Maxi Services, а затем якобы «перепродали» друг другу по цепочке. В конечном счете, говорится в расследовании, Margolex перепродала этот долг компании Elizaten Management из Объединенного Королевства.

Эта компания интересна тем, что ее учредителем, как предполагается, также является гражданка Украины – жительница Днепра Елена Геллер – в девичестве Каплан, которая приходится родной сестрой Юлии Каплан, жены Максима Слуцкого. Таким образом, в итоге Слуцкий получил назад «свой» долг, и теперь может либо списать его сам себе, либо «погасить».

Специалисты по налоговому праву называют эту схему типичной схемой по легализации средств, возможно, незаконной, ведь ее результатом может быть многолетнее занижение прибыльности бизнесом.

В результате описанной выше схемы (см. документы в конце материала), компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH, как указано в расследовании, изначально получила на свои счета добытые якобы преступным путем 2$ млн. Предполагается, что директор компании Максим Слуцкий, эти 2$ млн легализовал с помощью многочисленных передач права требования, которое в результате оказалось у подконтрольной ему компании. Теперь A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH может использовать «долг» для искусственного занижения доходов компании и тем самым уклоняться от уплаты налогов.

Примечательны и имена двух из трех компаний, которые помогали Слуцкому, Каплан и Геллер осуществлять весь процесс оптимизации. Как сказано в материалах расследования, речь идет, в частности, о Margolex Limited – вместе с Transhell Financial Inc эта фирма фигурирует в упомянутом в самом начале деле об офшорах экс-министра доходов и сборов.

В рамках расследования этого дела Генпрокуратура обращалась к Латвии с целью получить доступ к счетам компаний в латвийских банках. Результаты обращения «засветились» в одном из решений Печерского райсуда Киева. В рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства №42018000000000563 выяснилось, что Александр Клименко зарегистрировал на своего отца в Лихтенштейне фирму IDP FOUNDATION, которая стала контролировать компании Клименко. Именно через эту компанию в период 2011-2014 гг. якобы были проведены уже упомянутые $788 млн., под ее контролем покупалась недвижимость и делались инициативы в ликвидные активы.

Согласно судебному решению, в течение апреля-июня 2015 году Transhell Financial Inc перечислила более $2 млн на счета другого офшора. На счета Margolex, наоборот, деньги приходили. Обе компании, по версии следствия – напрямую подконтрольны Александру Клименко. К слову, именно из Гонконга была поставлена несколько лет назад партия оборудования для майнинга, которую изъяли в аэропорту «Борисполь».

Третья компания - New Thornhill Trading inc.- это, как указывается, панамский офшор Артура (Натана) Золотаревского. Есть подозрение, что через этот офшор Золотаревский управляет своей форекс-пирамидой www.770capital.com. Как уже писалось ранее, фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр может вестись незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес..

Кроме того, возможно, происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны. Кроме того, ряд других компаний днепровского мецената уже фигурируют в делах по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов. Сам же Артур (Натан) Золотаревский, как уже было написано ранее, мог быть одним из «технических исполнителей» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей.

Связь самого Золотаревского со Слуцким, Каплан и ее сестрой Геллер прослеживается через их совместный бизнес, а также через бизнес-партнера Слуцкого – Владислава Израилита. Золотаревский совместно с Израилитом владеют компанией EuroZahid LLC, которая обвинялась в ряде уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и фигурантом расследования по участию в легализации денег на территории Германии и Швейцарии.

Документ - Доверенность Геллер

Дело в том, что Золотаревский указал эту компанию как источник доходов для формирования в 2017 году уставного капитала CROWN RESOURCES SA – швейцарской «управляющей» компаний. Швейцарское законодательство позволяет это лишь в случае, если текущих легальных доходов достаточно для формирования уставного фонда. Золотаревский же, как сказано в расследовании, завысил показатели доходности бизнесов, с которых были переброшены деньги в Швейцарию, чем было обмануто местное правительство.

В свою очередь, Израилит, совместно с уже известной нам Юлией Каплан, владеет компанией Kapis GmbH во Франкфурте на Майне. Таким образом, фирмы Александра Клименко обнаружились в схеме по оптимизации платежей Слуцкого-Израилит, а также их друга Артура (Натана) Золотаревского на территории Германии.

Документ - 1 этап

Документ - 4 этап

Источник: Комментарии



 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитализация Facebook и Twitter упала в общей сложности на $51 млрд после блокировки аккаунтов Трампа За последние две торговые сессии капитализация компаний Twitter и Facebook упала в общей сложности на 51,2 миллиарда долларов, поскольку инвесторам не понравилось решение компаний заблокировать аккаунты президента Трампа. Пандемия и красота. Как коронавирус повлиял на женские ритуалы красоты и косметические средства? Пандемия обрушила рынок губной помады, ведь ношение масок во время строгих ограничений свело на нет необходимость в этом косметическом средстве. А вот продажи средств для принятия ванны выросли в некоторых странах на 500%. Какие еще коррективы внес коронавирус в индустрию красоты — анализирует автор «Аль-Джазиры».
Рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые скрывали правители Если проанализировать оружейные сделки, заключенные арабскими странами в 2020 году, то складывается впечатление, что после пандемии они готовятся к полномасштабным сражениям, пишет автор. Удивляет даже не Саудовская Аравия, которая купила оружия у США на миллиарды долларов. Зачем достаточно бедным странам закупать такое количество оружия? Приход Байдена – политический риск № 1 для мира в 2021 году, - японские СМИ Японские СМИ комментируют доклад агентства Eurasia Group, которое на первое место среди мировых рисков поставило приход Байдена. «Он будет самым слабым президентом после Картера". Японские читатели ругают Байдена. "Байден опасен для Америки, мира и Японии! Он напоминает “хромую утку” с самого начала! А еще его безумная Камала Харрис!»
Штурм и осада: что пошло не так с защитой Капитолия США Впервые с XIX века кто-то захватил Капитолий в Вашингтоне, где расположен Конгресс США. Только теперь это сделали сами американцы. Рассказываем о сторонниках Трампа и объясняем, почему все пошло не по плану. Могут ли новые штаммы COVID-19 победить вакцины? Лаборатории мира всеми силами пытаются это выяснить. Исследователи спешат узнать, почему штаммы covid-19, выявленные в Великобритании и Южной Африке, распространяются так быстро, и могут ли они победить вакцины.







Размещение пресс-релизов
Популярные новости
В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями – Артем Компан Проблему резкого роста стоимости энергоресурсов и как следствие повышения тарифов на коммунальные услуги необходимо... 13.01.2021
ТОП-10 самых экономичных кроссоверов в Украине На сайте «WhatCar?» опубликовали рейтинг самых экономичных моделей авто, которые были протестированы в реальных... 12.01.2021
Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики в этом году 13.01.2021
Действия Трампа это "подарок Путину", - спикер конгресса США Нэнси Пелоси По мнению спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, действия президента Дональда Трампа являются... 17.01.2021
В Беларуси лепят Лукашенко из снега: забавные фото усатых снеговиков В Беларуси люди начали лепить снеговиков, похожих на "президента" страны Александра Лукашенко. 17.01.2021




Публикации
Вадим Машуров поделился мнением о будущем биткоина 11.01.2021
«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба 18.12.2020









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2021 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте