Новости
Глава парламента Венесуэлы попросил военных встать на сторону народа Глава парламента Венесуэлы призвал военных "встать на сторону народа". 23.01.2019
Все меньше украинцев получают в Польше статус беженца За прошлый год количество украинцев, получивших статус беженца в Польше, сократилось втрое. 23.01.2019
Международная группа компаний ASSTRA активно внедряет LEAN MANAGEMENT С 2018 года AsstrA-Associated Traffic AG внедряет принципы «бережливого производства». Компания придерживается... 23.01.2019
В Сети опубликовали потрясающие снимки замерзшего Ниагарского водопада (ФОТО) Ниагарский водопад во льду — фото
23.01.2019
Какими будут смартфоны будущего? Компании Meizu и Vivo намекают на анонс полностью монолитного смартфона. 23.01.2019
В Украине появилась универсальная платформа цифровой доставки документов В Украине появилась первая универсальная платформа для обмена е-документами между предприятиями 23.01.2019
Украина собирается закупить 13 новых самолетов МВД Украины планирует закупить 13 самолетов АН-74, АН-32 и АН-178 на сумму $450 млн для нужд Нацгвардии и ГСЧС 23.01.2019
Определены 5 областей Украины с самым большим оттоком населения Наибольший показатель миграционного оттока показала Донецкая область. 23.01.2019
ВОЗ дала печальный прогноз об увеличении смертности из-за изменения климата Согласно последнему исследованию, в ближайшие десятилетия более четверти миллиона человек могут ежегодно умирать в... 23.01.2019
Центризбирком призвал проводить тщательный отбор наблюдателей на выборы украинского президента Центральная избирательная комиссия Украины призывает иностранные государства и международные организации, которые... 23.01.2019
Иракский ученый рассказал, зачем он начал делать химическое оружие для ИГИЛ, - Washington Post По его мнению, в этом не было «ничего страшного» и он только хотел сохранить свою работу. 23.01.2019
В Украине изменят процедуру сдачи водительских экзаменов Ходить в автошколу больше не нужно будет, а лица «автостудентов» автоматически просканируют.

23.01.2019
Украина почти на 30% нарастила экспорт рыбной продукции По итогам 11 месяцев 2018 года украинскими производителями на внешние рынки было поставлено 4596 тонн готовой и... 23.01.2019
Apple выпустит гибридный ноутбук на основе iPhone XS Компания получила патент на мобильное устройство, "сердцем" которого станет Айфон 23.01.2019
В четверг, 24 января, в США проведут голосование относительно прекращения "шатдауна" Один из законопроектов представит на голосование лидер республиканцев в сенате Мич МакКоннелл. 23.01.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото35839.178+0.283
Серебро425.690-1.544
Платина22260.879-0.563
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.00027.65027.896
EUR31.95031.23531.673
RUB0.4350.3310.419
$/баррельИзм., %Дата
BRENT61.35-0.24Jan
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Публикации  14 Декабря 2018
Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Печатная версия    в избранное

Фирмы беглого экс-министра Клименко могут быть причастны к схемам по легализации средств, - расследование. По данным военной прокуратуры, Александр Клименко за время пребывания на должности министра доходов и сборов вывел из страны почти $800 млн.

В схеме принимали участие ряд офшорных компаний, которые проводили эти деньги через европейские банки. На сегодняшний день по делу нет никаких видимых подвижек. Но недавно эти же фирмы всплыли по результатам расследования в другой схеме, связанной с легализацией средств немецкими компаниями.

В июле 2017 года Главное следственное управление Нацполиции совместно с Генпрокуратурой проводили масштабные обыски в торгово-офисном центре «Гулливер» в Киеве. Следственные действия проводили на этажах, арендованных аффилированными с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко – медиа-холдингом «Вести», группой компаний Unison и двумя управляющими активами компаниями, - пишет издание "Комментарии".

По завершению обысков главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что нанесенный Клименко ущерб украинским налогоплательщикам составляет около $788 млн. Он отметил, что беглый экс-министр якобы вывел эти средства в офшоры, а на них, по подозрению следствия, приобрели 78 квартир, 28 офисов, 5 домов, 11 земельных участков, 23 автомобиля и 3 этажа в бизнес-центре «Гулливер», а также 1000 грузовых железнодорожных вагонов. Однако, в итоге дело об офшорах утихло.

Но упомянутые компании, фигурировавшие в антикоррупционных делах Военной прокуратуры, всплыли при расследовании других схем, связанным с днепропетровским предпринимателем Артуром Золотаревским. Расследование в итоге указало на участие фирм Клименко в схеме по легализации денег, якобы нелегально полученных немецким бизнесом.

Примечательно, что несмотря на немецкие названия компаний, а также немецкую прописку их формальных и фактических владельцев, речь в статье пойдет о выходцах из Украины.

В самой же «оборудке» по легализации денег принимают участие сразу несколько компаний. Так, компания Х берет взаймы у другой компании (Y) определенную сумму денег. Затем кредитор (компания Y) продает право требования по этому кредиту третьей фирме – компании А. Та, в свою очередь – компании В и так далее. В конечном итоге долг «покупает» сам же заемщик или подконтрольная ему компания. При этом заемщик фактически получает возможность не платить по долгам, так как сам у себя никогда этого не потребует. В то же время компания Х не платит налог на прибыль (получение кредита и его погашение показывается как убытки в налоговых отчетах), фактически обманывая бюджет на эту сумму.

Копания Х, по данным расследования, - фирма A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью. Согласно данным из открытых источников, компанией руководит бывший украинец, а ныне очевидно гражданин Германии Максим Слуцкий. Он является одним из фигурантов расследования о финансовых операциях Артура Золотаревского, а также активным публичным сторонником Виктора Януковича даже после его побега.

По данным расследования, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины.По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины.

 

 

Есть подозрение, что в течение почти 5 лет компания Слуцкого использовала деньги изначальных кредиторов, не рассчитываясь по займу и не показывая в связи с этим прибыли в отчетности для немецких фискальных органов. Однако в 2015 году немецкие службы наконец обратили внимание на подозрительный бизнес, который приносил доход, но якобы не отдавал ничего в федеральную казну. В период 2012-2018 годов схема перепродажи долга A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH была реализована. Компании Щукиной и Кравца якобы перепродали долг компании Maxi Services Ltd. (зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах). Далее появились фирмы, указанные в расследовании как «прокладки» - New Thornhill Trading inc. и Margolex Limited, которые, как предполагается, «выкупили» право требования долга у Maxi Services, а затем якобы «перепродали» друг другу по цепочке. В конечном счете, говорится в расследовании, Margolex перепродала этот долг компании Elizaten Management из Объединенного Королевства.

Эта компания интересна тем, что ее учредителем, как предполагается, также является гражданка Украины – жительница Днепра Елена Геллер – в девичестве Каплан, которая приходится родной сестрой Юлии Каплан, жены Максима Слуцкого. Таким образом, в итоге Слуцкий получил назад «свой» долг, и теперь может либо списать его сам себе, либо «погасить».

Специалисты по налоговому праву называют эту схему типичной схемой по легализации средств, возможно, незаконной, ведь ее результатом может быть многолетнее занижение прибыльности бизнесом.

В результате описанной выше схемы (см. документы в конце материала), компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH, как указано в расследовании, изначально получила на свои счета добытые якобы преступным путем 2$ млн. Предполагается, что директор компании Максим Слуцкий, эти 2$ млн легализовал с помощью многочисленных передач права требования, которое в результате оказалось у подконтрольной ему компании. Теперь A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH может использовать «долг» для искусственного занижения доходов компании и тем самым уклоняться от уплаты налогов.

Примечательны и имена двух из трех компаний, которые помогали Слуцкому, Каплан и Геллер осуществлять весь процесс оптимизации. Как сказано в материалах расследования, речь идет, в частности, о Margolex Limited – вместе с Transhell Financial Inc эта фирма фигурирует в упомянутом в самом начале деле об офшорах экс-министра доходов и сборов.

В рамках расследования этого дела Генпрокуратура обращалась к Латвии с целью получить доступ к счетам компаний в латвийских банках. Результаты обращения «засветились» в одном из решений Печерского райсуда Киева. В рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства №42018000000000563 выяснилось, что Александр Клименко зарегистрировал на своего отца в Лихтенштейне фирму IDP FOUNDATION, которая стала контролировать компании Клименко. Именно через эту компанию в период 2011-2014 гг. якобы были проведены уже упомянутые $788 млн., под ее контролем покупалась недвижимость и делались инициативы в ликвидные активы.

Согласно судебному решению, в течение апреля-июня 2015 году Transhell Financial Inc перечислила более $2 млн на счета другого офшора. На счета Margolex, наоборот, деньги приходили. Обе компании, по версии следствия – напрямую подконтрольны Александру Клименко. К слову, именно из Гонконга была поставлена несколько лет назад партия оборудования для майнинга, которую изъяли в аэропорту «Борисполь».

Третья компания - New Thornhill Trading inc.- это, как указывается, панамский офшор Артура (Натана) Золотаревского. Есть подозрение, что через этот офшор Золотаревский управляет своей форекс-пирамидой www.770capital.com. Как уже писалось ранее, фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр может вестись незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес..

Кроме того, возможно, происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны. Кроме того, ряд других компаний днепровского мецената уже фигурируют в делах по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов. Сам же Артур (Натан) Золотаревский, как уже было написано ранее, мог быть одним из «технических исполнителей» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей.

Связь самого Золотаревского со Слуцким, Каплан и ее сестрой Геллер прослеживается через их совместный бизнес, а также через бизнес-партнера Слуцкого – Владислава Израилита. Золотаревский совместно с Израилитом владеют компанией EuroZahid LLC, которая обвинялась в ряде уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и фигурантом расследования по участию в легализации денег на территории Германии и Швейцарии.

Документ - Доверенность Геллер

Дело в том, что Золотаревский указал эту компанию как источник доходов для формирования в 2017 году уставного капитала CROWN RESOURCES SA – швейцарской «управляющей» компаний. Швейцарское законодательство позволяет это лишь в случае, если текущих легальных доходов достаточно для формирования уставного фонда. Золотаревский же, как сказано в расследовании, завысил показатели доходности бизнесов, с которых были переброшены деньги в Швейцарию, чем было обмануто местное правительство.

В свою очередь, Израилит, совместно с уже известной нам Юлией Каплан, владеет компанией Kapis GmbH во Франкфурте на Майне. Таким образом, фирмы Александра Клименко обнаружились в схеме по оптимизации платежей Слуцкого-Израилит, а также их друга Артура (Натана) Золотаревского на территории Германии.

Документ - 1 этап

Документ - 4 этап

Источник: Комментарии


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сокращение помощи США ударило по палестинцам, что еще больше ослабило надежду на мир Десятки тысяч палестинцев больше не получают продовольственную помощь или базовые медицинские услуги из Америки. У Трампа "шатдаун", и пусть весь мир подождет «Шатдаун» несёт равный вред всем сторонам американского политического процесса и, будучи продлён на значительное время, может привести только к одному результату — полной утрате доверия простого народа к своему правящему классу.
Торговая война между США и Китаем сильно зацепила Huawei. Что будет дальше? Торговая война между США и Китаем разгорается все сильнее и грозит глобальной экономике непредсказуемыми последствиями. Сбор и хранение углерода может сыграть решающую роль в решении проблемы с CO2 Изменение климата сотрясает мир. 2018 год был худшим годом с точки зрения выбросов.
В Китае наблюдается самый медленный рост экономики за 28 лет Ожидается, что в понедельник Китай сообщит, что экономический рост страны находится на самом низком уровне за последние 28 лет. Правда ли, что Исламское государство побеждено? Насколько «побеждено» Исламское государство? И что на самом деле означает победить в этих обстоятельствах? Простых ответов нет.






Новости компаний
Вся правда о портативных зарядных устройствах Power Bank В новых моделях гаджетов все заметнее и заметнее улучшается качество экранов, мощность камер, устройства обрастают... 04.12.2018
Как провести выходные? Сидеть дома на выходные не очень хочется. Разве что после того, как вся рабочая неделя прошла под невероятным... 28.11.2018
Эффективное оборудование для ресторанов и бара На прибыльность любого предприятия общественного питания, влияет и привлекательный дизайн помещения, и оригинальность... 20.11.2018
Что лучше: онлайн кредит на карту или деньги в долг от частного лица
Кредит онлайн на любую карту считается наиболее распространенным видом займов. Они настолько популярны, обходят... 15.11.2018
Онлайн игровые клубы Украины 10.11.2018



Публикации
Новая партия Бродского и Насирова: за «банкет» платит госбюджет Украины 15.11.2018
Как сделать выходные яркими с ivi.ru 11.10.2018









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2004-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте