Новости
Украинских водителей ждут множество нововведений от МВД Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий множество нововведений для украинских водителей 21.03.2019
Украинцы утром 21 марта смогут наблюдать «червячную» Луну Завтра перед рассветом в небе над Украиной можно будет наблюдать «червячную» Луну. Предстоящее мартовское полнолуние... 21.03.2019
Компания Apple показала прототип первого iPhone (ФОТО) Внешне прототип первого iPhone выглядит громадным и практически не похож на обычный карманный гаджет. 21.03.2019
Госдеп США принял решение вывести Ирак из-под антииранских санкций Вашингтон уже принимал аналогичное решение в отношении Багдада 21 декабря прошлого года 20.03.2019
МВД реформирует работу своих сервисных центров, - что изменится? Блатные номера тоже вырастут в цене, а в водительских правах будут делать новые пометки. 20.03.2019
Румыния стала крупнейшим импортером украинского шоколада в 2018 году В прошлом году Украина увеличила экспорт продукции с содержанием какао в ЕС на 22,6% и поставила товаров на 41,2 млн... 20.03.2019
В столице Турции открыли самый большой в Европе парк развлечений (ФОТО) В столице Турции - Анкаре - открыли новый парк развлечений Wonderland Eurasia (Ankapark), который по своим размерам... 20.03.2019
В Китае начали продавать универсальный пульт ДУ Xiaomi за 12 долларов Xiaomi расширяет свое портфолио устройств для умного дома, представив универсальный пульт дистанционного управления под... 20.03.2019
Бывший глава Евросовета уверен, что Британия вернется в ЕС Герман ван Ромпей считает, что если Великобритания выйдет из ЕС, то однажды она снова станет членом блока 20.03.2019
Трамп готов отдать свою годовую зарплату государственным ведомствам Трамп отдаст годовую зарплату ведомствам 20.03.2019
«Укрзализныця» собирается сама устанавливать пассажирские тарифы Компания не намерена индексировать пассажирские тарифы в 2019-м 20.03.2019
Составлен рейтинг самых счастливых стран мира - Украина на 133-м месте Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness Report), который ежегодно представляет... 20.03.2019
Евросоюз наложил на интернет-гигант Google огромный штраф Интернет-корпорацию признали виновной в нарушении европейских норм по конкуренции с 2006 по 2016 год 20.03.2019
В Украине собираются модернизировать ПТУ Министерство образования разработало законопроект о реформе ПТУ, который направлен не только на модернизацию... 20.03.2019
На данный момент украинцы не готовы к легализации оружия в стране, - мнение эксперта На сегодняшний день украинцы не готовы к легализации оружия в стране. Проблема не только в его применении, а и в... 20.03.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото35535.872+0.337
Серебро417.734+0.270
Платина22570.650+0.107
 ПродажаПокупкаНБУ
USD27.42527.10527.161
EUR31.17530.60030.849
RUB0.4420.3310.422
$/баррельИзм., %Дата
BRENT68.39+1.15Mar
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Публикации  18 Февраля 2019
Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Украинская тюрьма приютит немецких проходимцев

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Украинская тюрьма приютит немецких проходимцев

Печатная версия    в избранное

Против сторонников Януковича возбудили уголовное дело за масштабную аферу в Германии

«Захватывающая» история аферистов из Германии, которые занимаются отмыванием денег беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а также являются неприкрытыми сторонниками экс-президента Виктора Януковича, заиграла новыми красками. Оказывается, кроме уклонения от уплаты налогов, мошенники еще и промышляют рейдерством на территории Германии. Уголовное дело по такому поводу возбудили пока в Украине. Теперь проходимцам «светит» 7 лет тюрьмы. Об этом сообщает издание Багнет.

Днепропетровский предприниматель и, по некоторым данным, неформальный криминальный авторитет Артур (Натан) Золотаревский, его немецкий партнер днепропетровского происхождения Максим Слуцкий, его жена Юлия Каплан, а также их друг и соратник Владислав Израилит угодили в очередную малоприятную историю.

Главное управление Национальной полиции Киевской области расследует против этой четверки уголовное дело с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, максимальное наказание – до семи лет тюрьмы).

В чем суть претензий? Потерпевшая сторона обвиняет Золотаревского, Слуцкого, Каплан и Израилита в том, что они завладели правами (рейдерски «отжали») имущество граждан Украины в Германии. Своей цели бандитам удалось достичь, осуществляя психологическое и физическое давление на реальных владельцев пакетов акций этих бизнесов, а также членов их семей.

Судя по выписке из Единого реестра досудебных расследований, Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит наняли в Украине специальных людей, чтобы «кошмарить» семьи бывших бизнес-партнеров. За это «направление» в Украине отвечал некто О. Жуков. Который, в свою очередь, вовлек в преступную деятельность еще четверых граждан Украины, они должны были угрозами насильственных действий и нанесения вреда здоровью «выбить» из владельцев акции немецких компаний. Уголовное производство в ЕРДР внесено под №12018110200004900. Дело расследуется с августа 2018 года.

Это далеко не первый скандал, в который попадают Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит. Впервые о них громко заговорили летом 2018 года, когда всплыли их тесные связи с Виктором Януковичем. Оказалось, что дельцы еще во время президентства последнего сумели пролоббировать в его окружение своего человека – родственница менеджеров компаний Слуцкого и Израилита якобы работала одним из личных помощников беглого президента.

Далее стали всплывать все новые подробности. Оказалось, что Артур (Натан) Золотаревский выстроил целую схему помощи бывшему экс-министру доходов и сборов Александру Клименко в отмывании денег через компании в Германии. Натан выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. Целевое назначение данной платформы – отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды. Кроме того, ему также вменяли незаконный майнинг криптовалют, а груз с оборудованием для него даже задерживала столичная таможня. Золотаревского называли техническим руководителем известного проекта Клименко под названием «площадки» - централизованная структура фиктивных компаний под «зонтиком» Миндоходов, которые отвечали за обналичивание средств.

Однако проекты, которые помогают Клименко отмывать деньги – гораздо более значимые в структуре «бизнеса» Золотаревского. В частности, он является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA. Ее капитал сформирован на незадекларированные деньги. А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – Arab Bank, а также финансовых посредников. И данные факты не остались без внимания прокуратуры Швейцарии. Именно через эту страну, а также через Латвию, Германию и Австрию Натан провел тысячи операций по отмыванию средств, кроме того, он является частым гостем в России. Основа отмывочной империи – операции с недвижимостью.

Но это еще не все. Стали всплывать все более явные доказательства схем Золотаревского и его партнеров – Слуцкого и Израилита. Теперь уже – по уклонению от уплаты налогов в Германии (кстати, по этим фактам уже открыты уголовные дела). Так, выяснилось, что компании Клименко – записанные, среди прочего, и на его отца – принимают участие в цепочке перепродажи прав требований на кредиты, что позволяет избегать налоговых платежей в бюджет Германии.

Схема состоит в том, что компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью, взяла взаймы около $2 млн и затем ее кредитор – связанное лицо – перепродавал право требования по займу до тех пор, пока заемщик сам не купил их с огромным дисконтом. По данным открытых источников, компанией руководит Максим Слуцкий.

По информации расследователей, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины. В схеме в результате засветились и компании Золотаревского, и компании Клименко.

Таким образом, уже ни у кого не возникает сомнений, что Слуцкий, Золотаревский и Израилит это никакие не «белые воротнички» и «респектабельные финансисты-меценаты», а обычные жулики с большой дороги. К тому же, предрасположенные к такой деятельности генетически. Ведь в узких кругах известно, что отец Израилита был рецидивистом и неоднократно отсидел за разбой и вымогательство. Похожая история и с дедом Слуцкого, который был знатным барыгой – скупщиком краденного, в частности, антиквариата в советское время. И лишь волна еврейской эмиграции на запад уберегла его от колонии строгого режима. Гены, как говорится, пальцем не задушишь.

На сегодняшний день в Германии уже начато несколько уголовных процессов против Слуцкого, Золотаревского, Каплан и Израилита. Теперь очередь за украинскими силовиками – ведь наживаются эти аферисты-рейдеры как раз за деньги наших соотечественников.

Константин Кириленко

Источник: Багнет


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чем на самом деле опасен режим Мадуро в Венесуэле? Масштабы бедствия не следует недооценивать. Серьезная нехватка еды и лекарств - новая реальность. Как растущий раскол между США и Европой повлияет на НАТО? Политика непокорности со стороны европейских союзников росла годами.
Что мы знаем о крушении Boeing 737 MAX и что будет дальше Более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф за последние пять месяцев в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек. В условиях кризиса Куба планирует обновить государственную и правовую систему В разгар регионального кризиса, связанного с Венесуэлой и жесткими экономическими трудностями, правительство Кубы собирается начать масштабную модернизацию своей централизованно планируемой однопартийной системы с десятками новых законов, которые могут изменить все - от уголовного правосудия до экономики.
Смертельная авиакатастрофа стала огромной неудачей для роста экономики Эфиопии Авиакатастрофа самолета Ethiopian Airlines, в результате которой погибли 157 человек, отбросила те грандиозные замыслы, предпринятые новым реформистским лидером, который пообещал провести в следующем году свободные и справедливые выборы. Что нужно знать о предстоящих выборах в Индии? Политики всех мастей уже находятся в режиме борьбы за то, что станет крупнейшим в мире испытанием в области демократии






Новости компаний
Главные качества наушников — ТОП-5 параметров 01.03.2019
Покупка запчастей Volkswagen Polo в «Рipicar» – выгодно и быстро Найти по-настоящему надежные автозапчасти порой бывает нелегко и это известно каждому опытному автовладельцу. Если ваша... 19.02.2019
«Элит-Такси» анонсировала выход обновленного приложения Web-Cab Дизайн обновленного приложения стал не только интуитивно понятным, но и включил в себя большое количество новых... 01.02.2019
Вся правда о портативных зарядных устройствах Power Bank В новых моделях гаджетов все заметнее и заметнее улучшается качество экранов, мощность камер, устройства обрастают... 04.12.2018
Как провести выходные? Сидеть дома на выходные не очень хочется. Разве что после того, как вся рабочая неделя прошла под невероятным... 28.11.2018





Публикации
Как сделать выходные яркими с ivi.ru 11.01.2019
Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским 14.12.2018









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте