Новости
В продажу выставили эксклюзивный мотоцикл, на котором никто никогда не ездил (ФОТО) Эксклюзивный мотоцикл Norton Commando 850, который на протяжении 43 лет хранился в заводском контейнере, ищет нового... 25.09.2020
В России за сутки выявили 7212 заболевших COVID-19 — это максимум за три месяца В России за сутки выявили 7212 новых случаев коронавирусной инфекции 25.09.2020
Немецкий вирусолог развеял главные мифы о COVID-19 Коронавирус как минимум в четыре раза опасней чем сезонный грипп, сказал Хендрик Штрек.
25.09.2020
Рынку нефти выдали «китайское предупреждение», - СМИ В то время как Европа на всех парах мчится ко второй волне пандемии, а ВОЗ фиксирует более 2 миллионов новых случаев... 25.09.2020
ТОП-5 самых ненадежных автомобилей современности Британский сайт WhatCar провел исследование надежности автомобилей. Эксперты определили, какие авто больше всего... 25.09.2020
В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской Белорусская оппозиция планирует провести инаугурацию Светланы Тихановской 25.09.2020
Как выйти на пенсию без стажа - подробности В Украине если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет... 25.09.2020
Помощник Siri от Apple научится говорить на украинском языке Исходя из требований к кандидату и описания вакансии, Apple, вероятно, хочет дополнить знания Siri на украинском языке. 25.09.2020
Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - ОБСЕ В СММ ОБСЕ сообщили, что оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения 25.09.2020
"Земля, израненная войной!": В Сети поделились показательным фото Донбасса Фонд "Вернись живым" опубликовал показательное фото земли на Донбассе, обильно утыканной гильзами от пуль.
24.09.2020
Турция провела успешное испытание летающего автомобиля (ВИДЕО) Турция провела успешное испытание первого летающего автомобиля 24.09.2020
В США мощный ураган "Салли" вызвал сильные наводнения (ВИДЕО) В США мощный ураган "Салли" вызвал наводнения 24.09.2020
Украина и США начали совместные военные учения Rapid Trident Украина и США начали совместные военные учения Rapid Trident на западе Украины 24.09.2020
Американские ССО планируют заменить свои конвертопланы CV-22 Osprey на что-то более скоростное Американские Силы спецопераций намерены вооружиться аппаратом, который мог бы совершать вертикальные взлет и посадку,... 24.09.2020
ТОП-10 самых популярных люксовых автомобилей в Украине Аналитиками был проведен мониторинг и названы самые популярные люксовые автомобили в Украине. 24.09.2020




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.40028.06525.144
EUR33.19032.50027.749
RUB0.3850.3060.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT42.05+0.26Sep
WTI40.36+0.12Sep
GAS OIL332.75+1.84Sep
Публикации  18 Февраля 2019
Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Украинская тюрьма приютит немецких проходимцев

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Украинская тюрьма приютит немецких проходимцев

Печатная версия    в избранное

Против сторонников Януковича возбудили уголовное дело за масштабную аферу в Германии

«Захватывающая» история аферистов из Германии, которые занимаются отмыванием денег беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а также являются неприкрытыми сторонниками экс-президента Виктора Януковича, заиграла новыми красками. Оказывается, кроме уклонения от уплаты налогов, мошенники еще и промышляют рейдерством на территории Германии. Уголовное дело по такому поводу возбудили пока в Украине. Теперь проходимцам «светит» 7 лет тюрьмы. Об этом сообщает издание Багнет.

Днепропетровский предприниматель и, по некоторым данным, неформальный криминальный авторитет Артур (Натан) Золотаревский, его немецкий партнер днепропетровского происхождения Максим Слуцкий, его жена Юлия Каплан, а также их друг и соратник Владислав Израилит угодили в очередную малоприятную историю.

Главное управление Национальной полиции Киевской области расследует против этой четверки уголовное дело с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, максимальное наказание – до семи лет тюрьмы).

В чем суть претензий? Потерпевшая сторона обвиняет Золотаревского, Слуцкого, Каплан и Израилита в том, что они завладели правами (рейдерски «отжали») имущество граждан Украины в Германии. Своей цели бандитам удалось достичь, осуществляя психологическое и физическое давление на реальных владельцев пакетов акций этих бизнесов, а также членов их семей.

Судя по выписке из Единого реестра досудебных расследований, Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит наняли в Украине специальных людей, чтобы «кошмарить» семьи бывших бизнес-партнеров. За это «направление» в Украине отвечал некто О. Жуков. Который, в свою очередь, вовлек в преступную деятельность еще четверых граждан Украины, они должны были угрозами насильственных действий и нанесения вреда здоровью «выбить» из владельцев акции немецких компаний. Уголовное производство в ЕРДР внесено под №12018110200004900. Дело расследуется с августа 2018 года.

Это далеко не первый скандал, в который попадают Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит. Впервые о них громко заговорили летом 2018 года, когда всплыли их тесные связи с Виктором Януковичем. Оказалось, что дельцы еще во время президентства последнего сумели пролоббировать в его окружение своего человека – родственница менеджеров компаний Слуцкого и Израилита якобы работала одним из личных помощников беглого президента.

Далее стали всплывать все новые подробности. Оказалось, что Артур (Натан) Золотаревский выстроил целую схему помощи бывшему экс-министру доходов и сборов Александру Клименко в отмывании денег через компании в Германии. Натан выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. Целевое назначение данной платформы – отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды. Кроме того, ему также вменяли незаконный майнинг криптовалют, а груз с оборудованием для него даже задерживала столичная таможня. Золотаревского называли техническим руководителем известного проекта Клименко под названием «площадки» - централизованная структура фиктивных компаний под «зонтиком» Миндоходов, которые отвечали за обналичивание средств.

Однако проекты, которые помогают Клименко отмывать деньги – гораздо более значимые в структуре «бизнеса» Золотаревского. В частности, он является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA. Ее капитал сформирован на незадекларированные деньги. А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – Arab Bank, а также финансовых посредников. И данные факты не остались без внимания прокуратуры Швейцарии. Именно через эту страну, а также через Латвию, Германию и Австрию Натан провел тысячи операций по отмыванию средств, кроме того, он является частым гостем в России. Основа отмывочной империи – операции с недвижимостью.

Но это еще не все. Стали всплывать все более явные доказательства схем Золотаревского и его партнеров – Слуцкого и Израилита. Теперь уже – по уклонению от уплаты налогов в Германии (кстати, по этим фактам уже открыты уголовные дела). Так, выяснилось, что компании Клименко – записанные, среди прочего, и на его отца – принимают участие в цепочке перепродажи прав требований на кредиты, что позволяет избегать налоговых платежей в бюджет Германии.

Схема состоит в том, что компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью, взяла взаймы около $2 млн и затем ее кредитор – связанное лицо – перепродавал право требования по займу до тех пор, пока заемщик сам не купил их с огромным дисконтом. По данным открытых источников, компанией руководит Максим Слуцкий.

По информации расследователей, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины. В схеме в результате засветились и компании Золотаревского, и компании Клименко.

Таким образом, уже ни у кого не возникает сомнений, что Слуцкий, Золотаревский и Израилит это никакие не «белые воротнички» и «респектабельные финансисты-меценаты», а обычные жулики с большой дороги. К тому же, предрасположенные к такой деятельности генетически. Ведь в узких кругах известно, что отец Израилита был рецидивистом и неоднократно отсидел за разбой и вымогательство. Похожая история и с дедом Слуцкого, который был знатным барыгой – скупщиком краденного, в частности, антиквариата в советское время. И лишь волна еврейской эмиграции на запад уберегла его от колонии строгого режима. Гены, как говорится, пальцем не задушишь.

На сегодняшний день в Германии уже начато несколько уголовных процессов против Слуцкого, Золотаревского, Каплан и Израилита. Теперь очередь за украинскими силовиками – ведь наживаются эти аферисты-рейдеры как раз за деньги наших соотечественников.

Константин Кириленко

Источник: Багнет



 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как коронавирус влияет на ядерную программу Северной Кореи Никто не застрахован от пандемии, и она создает новую норму, в которой лидеры должны жить и вести переговоры. Индия заявила, что готова к войне с Китаем - даже зимой Отношения между Нью-Дели и Пекином еще больше ухудшились из-за недавней напряженности.
Какими будут отношения США и КНДР, если Трамп пойдет на второй срок Что произойдет, если броманс между Кимом и Трампом потерпит неудачу? Что ждет Китай в случае поражения в будущей войне? Что произойдет, если Китай вступит в конфликт с великими державами и проиграет? Переживет ли контроль коммунистической партии Китая над обществом ужасающее поражение?
Насколько хороши авианосцы Китая, если бы им пришлось воевать? Эти новые корабли неплохие, но у Пекина все еще нет таких больших и современных кораблей, как у США Мигранты жгут принявшую их Европу Власти Греции объявили об аресте шести подозреваемых в поджогах, в результате которых на прошлой неделе полностью сгорел лагерь мигрантов Мория на острове Лесбос. Все задержанные - выходцы из Афганистана, двое из них – несовершеннолетние.







Размещение пресс-релизов
Популярные новости
Депутаты могут взять под контроль смартфоны и ноутбуки украинцев Правоохранители без решения суда будут иметь безосновательный доступ к персональным данным украинцев 20.09.2020
Трамп удивил информацией о сроках готовности вакцины от COVID-19 Вакцина от коронавируса в США будет готова через две-три недели.
23.09.2020
В США испытали новую дистанционно пилотируемую авиационную систему MQ-9B SeaGuardian. 11 сентября компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA ‑ ASI) завершила серию морских испытательных... 23.09.2020
Основатель соцсети Facebook назвал своего любимого производителя смартфонов Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг назвал своего любимого производителя смартфонов. 22.09.2020
Таинственный самолет НОАК в ходе боевых учений одержал победу над 17 другими истребителями Загадочный реактивный самолет, эксплуатируемый Народно-освободительной армией Китая (НОАК), вероятно, истребитель J-20,... 23.09.2020





Публикации
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре 18.09.2020
Официальное заявление Правления ОАО «Кривбассжелезрудком» 16.09.2020









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2020 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте