Новости
Украинцам пояснили, что делать при скачках температуры во время COVID-19 Медик Павел Силковский предостерег украинцев от излишней паники и переживаний. 26.11.2020
Пенсии в Украине: Кто получает больше 10 тысяч гривен? Чаще всего в стране выплачивают по 2-3 тыс. грн. Эта категория получателей крупнейшая
26.11.2020
Украинцы стали лучше знать английский, но отстают от белорусов и россиян Международный рейтинг EF EPI представил результаты за 2020 год по уровню знания английского языка в разных странах.... 26.11.2020
Ученые рассказали, как на 70% снизить риск заражения коронавирусом Специалисты посоветовали несколько раз в день проветривать помещение
26.11.2020
Китайская армия использовала дроны для ведения ракетного удара с вертолета Китайская армия использовала беспилотник для управления вертолетом для нанесения ударов за пределами видимости (BVR) в... 26.11.2020
Украинцам рассказали, как забрать машину со штрафплощадки за несколько минут Штрафы за парковку стали серьезной проблемой для многих водителей Киева. Так, украинцев беспокоит не столько сумма... 26.11.2020
В Киеве засекли суперродстер Ferrari 488 Spider (ФОТО) В Киеве заметили роскошный суперродстер Ferrari 488 Spider, цена которого стартует с 10 млн грн. 26.11.2020
В Украине изменились правила дорожного движения: что нового Теперь для водителей и пассажиров будут действовать новые правила дорожного движения. 26.11.2020
Самый удаленный обитаемый архипелаг в мире станет охраняемым морским парком Крошечный архипелаг Тристан-да-Кунья вскоре станет крупнейшим морским парком в Атлантике. 26.11.2020
Ученые нашли продукт, помогающий эффективно бороться с COVID-19 — исследование Соки из некоторых растений, а также зеленый чай способны помочь организму эффективно бороться с коронавирусом 26.11.2020
США расширили санкции против России США вновь расширили санкции против России 26.11.2020
Уже более 40 экземпляров: украинец собрал уникальную коллекцию ретромашин (ФОТО) Украинец Николай Шаглий уже более 10-ти лет коллекционирует ретромашины. Он покупает авто в плохом состоянии и... 26.11.2020
Королева Летиция удивила поклонников элегантным образом в черном платье (ФОТО) Испанская чета монархов в очередной раз осуществила светский выход. Пара посетила музей Эль-Падро, где вручали награды... 26.11.2020
Украинцам сообщили новые планы Минздрава по вакцине от COVID-19 Украине предоставят вакцину против коронавируса несколькими траншами.
26.11.2020
Британия будет модернизировать БМП CV9030 для швейцарской армии Британия будет модернизировать БМП CV9030 для швейцарской армии 26.11.2020




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.60028.32525.144
EUR34.27533.50027.749
RUB0.3850.3050.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT48.18+1.13Nov
WTI45.52-0.42Nov
GAS OIL395.25+0.64Nov
Новости

Суд обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24) - СМИ

26.10.2020 15:59
Голосеевский районный суд города Киева обязал АО «Банк Альянс» предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации.

Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20, рассмотрев ходатайство Киевской прокуратуры по уголовному производству, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 мая 2020 года № 42020000000000828 имеющее признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney (ООО «ГлобалМани», Global24) и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации, пишет издание Укррудпром со ссылкой на  ProUA.

Движение по счету GlobalMoney (ООО «ГлобалМани») касается всех контрагентов платежной системы, в том числе таких известных украинских компаний как WOG, букмекерской конторы Париматч, мобильных операторов Киевстар, Vodafone, Lifecell и десятков других, доступных в мобильном приложение GlobalMoney(Global24), а также через сайт этой платежной системы.

23 сентября 2020 года своим постановлением Печерский районный суд города Киева наложен арест на средства, которые находятся на расчетных счетах ООО «ГлобалМани», открытых в АО «Банк Альянс» в части расхода средств, с возможностью зачисления на указанные счета поступающих средств.

«Однако, должностные лица АО «Банк Альянс» зная об аресте счетов ООО «ГлобалМани», в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева от 23.09.2020, которое по состоянию на 12.10.2020 г. было действительно, открыли гривневый счет указанному ООО, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО «Банк Альянс» своих обязанностей и/или является пособничеством в совершении легализации (отмывания) доходов получения преступным путем», - говорится в письме руководителя Киевской местной прокуратуры №1 в адрес банка.

Также прокурор просит сообщить осуществляли ли должностные лица АО «Банк Альянс» меры по переоценке рисков относительно клиента ООО «ГлобалМани», учитывая факт наложения ареста в уголовном производстве по признакам правонарушений в части ст.209 УК Украины и предоставляли ли специальному органу информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другую информацию, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения, по клиенту - ООО «ГлобалМани», пишет издание.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что  в рамках уголовного дела №757/40918/2, которое расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, подделки документов, которое осуществило руководство ООО «Синергия Газ Энерджи» и ряд фирм, конечной в цепочки которых выступала платежная система ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Однако, стало известно, что «Банк Альянс» открыл новые счета ООО «ГлобалМани» UA083001190000026501043103002, нарушив решение Печерского суда в рамках данного уголовного производства, говорится в материале.

Источник: Укррудпром







ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Rheinmetall показал войну ближайшего будущего: когда наземные дроны доминируют на поле боя Немецкий оборонный гигант Rheinmetall показал свое видение войны будущего. На поле боя «первую скрипку» в наземных операциях будут выполнять боевые дроны. Главный «акцент» сделан на обеспечении безопасности военных, которые могут переложить на дроны все рискованные операции. Макрон рассказал о первых шагах Франции после выхода из локдауна Жители Франции смогут ходить по своим любимым магазинам и снова посещать религиозные службы на следующей неделе после месяца частичной блокировки из-за коронавируса, но им придется подождать как минимум до 20 января, чтобы насладиться едой в ресторане или тренировками в тренажерном зале.
Си Цзиньпин призвал G20 к усилиям по противодействию пандемии и восстановлению экономики На днях в формате видеоконференций прошел саммит G20 под председательством Саудовской Аравии. Председатель КНР Си Цзиньпин представил ряд предложений по стабилизации и восстановлении экономики после пандемии, отмечает «Жэньминь жибао». Он объяснил, к чему должна стремиться G20 "Аль-Каида" назвала нового лидера в Северной Африке Североафриканская ячейка «Аль-Каиды» заявила, что назначила нового лидера после подтверждения смерти своего бывшего главаря, убитого в июне французскими войсками, по данным разведывательной группы SITE.
ООН готовится принять до 200 тысяч эфиопских беженцев в Судане Агентство ООН по делам беженцев заявило, что около 32 000 человек бежали из охваченного боевыми действиями региона Тыграй в Эфиопии в соседний Судан, и оно готовится к тому, чтобы в ближайшие шесть месяцев, если возникнет необходимость, помочь перебраться еще 200 000 человек. ООН выделит 100 миллионов долларов семи странам для борьбы с голодом 80 миллионов долларов из этих денег пойдут в Афганистан, Буркина-Фасо, Конго, Нигерию, Южный Судан и Йемен.


“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине







Размещение пресс-релизов
Популярные новости
НАТО получили пятый и последний самолет RQ-4D Phoenix в рамках программы AGS НАТО Корпорация Northrop Grumman объявила, что она поставила пятый и последний RQ-4D Phoenix в рамках программы «Наземное... 22.11.2020
В Украине изменились правила дорожного движения: что нового Теперь для водителей и пассажиров будут действовать новые правила дорожного движения. 26.11.2020
Южная Корея развернула систему противоракетной защиты, эквивалентную американской системе PATRIOT Южная Корея развернула систему противоракетной обороны Cheongung II, которая, как утверждается, является эквивалентом... 26.11.2020
В Киеве засекли суперродстер Ferrari 488 Spider (ФОТО) В Киеве заметили роскошный суперродстер Ferrari 488 Spider, цена которого стартует с 10 млн грн. 26.11.2020
Немецкая армия планирует закупить 15000 комплектов танковых боеприпасов Согласно сообщениям Федерального министерства обороны, вооруженные силы Германии и Бундесвер планируют закупить 15000... 24.11.2020




Публикации
Шариковы с железной дороги 11.11.2020
Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ 02.11.2020









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2020 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте