Новости
Израильские военные выкормили птенца хищной птицы с помощью дрона Птенец белоголового сипа выжил после гибели матери благодаря беспилотнику, с помощью которого в его гнездо доставляли... 04.08.2020
Трамп превращается в пушистого котенка, когда дело касается Путина, - ИноСМИ Президент Дональд Трамп снял все остававшиеся вопросы в отношении своей внешнеполитической подкованности, и в то же... 04.08.2020
Как будут работать университеты Украины с начала сентября Университеты в Украине с 1 сентября будут самостоятельно определять формы обучения и организации образовательного... 04.08.2020
Если Лукашенко не выиграет в первом туре, «он перестанет быть лидером» - эксперт По оценкам эксперта, в авторитарной стране, которой является Беларусь, лидер не может допустить второго тура... 04.08.2020
Отрекшегося от престола короля Испании подозревают в получении 100 млн евро от короля Саудовской Аравии Отрекшийся от престола в 2014 года король Испании Хуан Карлос I сообщил своему сыну нынешнему королю Фелипе VI в... 04.08.2020
Принц Уильям признался, какой самый нелепый подарок он сделал Кейт Миддлтон Даже если вы принц, вы можете оплошать! Так, 38-летний принц Уильям признался, что однажды преподнес своей жене Кейт... 04.08.2020
ВМС Эквадора приведены в боевую готовность из-за скопления китайских кораблей ВМС Эквадора «в боевой готовности» на фоне скопления китайских кораблей в морском заповеднике 04.08.2020
Россия увеличила количество подлодок в Черном море, - НАТО Жанетт Моран сообщила, что Россия значительно увеличила количество фрегатов и подлодок в Черном море 04.08.2020
В реку на Харьковщине посреди отдыхающих высадился десант (ВИДЕО) В реку на Харьковщине посреди отдыхающих высадился десант 04.08.2020
США решительно настроены помешать России и Китаю играть доминирующую роль в Арктике, - Associated Press США решительно настроены помешать России и Китаю играть доминирующую роль в Арктике, поскольку арктические государства... 04.08.2020
Курьез: Невозмутимый массажист попал на видео во время шторма в Кирилловке и стал "звездой" Сети (ВИДЕО) На украинском курорте в Кирилловке массажист продолжал делать свою работу во время сильного шторма на пляже.
03.08.2020
США разрешили Южной Корее использовать твердое топливо для космических аппаратов Соединенные Штаты сняли давние ограничения на использование Сеулом твердого топлива для запуска своих космических ракет. 03.08.2020
“Центрэнерго” вынуждено спасать угольную отрасль себе в убыток Ввиду решений НКРЭКУ “Центрэнерго” продает электроэнергию дешевле себестоимости ее производства, что ведет к накоплению... 03.08.2020
США атаковали гигантские шершни: их укус может быть опасным для людей - СМИ США атаковали гигантские "шершни-убийцы", укус которых может быть быть смертельным для людей 03.08.2020
Определены самые дорогие автобренды мира по версии журнала Forbes Toyota оказалась наиболее дорогим автомобильным брендом 03.08.2020




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD27.92527.62525.144
EUR32.84532.10027.749
RUB0.3920.3000.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT43.95-0.45Aug
WTI40.82-0.46Aug
GAS OIL371.00-0.54Aug
Международная аналитика  04 Февраля 2020
Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Печатная версия    в избранное

Парламент сокращает круг ведения органов по финансовым преступлениям, опасаясь, что Болсонару может выступить против оппонентов

Бразилия столкнулась с негативной реакцией со стороны мировых органов по борьбе с отмыванием денег после того, как законодатели лишили ключевую единицу возможности сообщать о финансировании терроризма.

Решение обуздать деятельность Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf), который сообщает о финансовых преступлениях, было вызвано опасениями оппозиционных законодателей о том, что администрация Жаира Болсонару может повернуть свои полномочия против общественных активистов, которых правый президент приравнял к террористам. Но этот шаг законодателей привел в бешенство американских чиновников, в то время как эксперты заявили, что он, вероятно, вызовет упрек со стороны Международной целевой группы по финансовым действиям, которая в течение последнего десятилетия неоднократно предупреждала Бразилию о ее несоответствии глобальным стандартам борьбы с отмыванием денег.

Некоторые говорили, что Бразилия рискует попасть в «серый список» стран с проблемными стандартами финансирования мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хорхе Ласмар, эксперт по борьбе с отмыванием денег в Папском католическом университете Минас-Жерайс, сказал, что решение законодателей создаст «серьезную проблему» для Бразилии в преддверии нового отчета FATF.

«Когда FATF прибудет и увидит, что Coaf не может сообщить о финансировании терроризма, у Бразилии возникнет серьезная проблема, и страна, вероятно, будет включена в серый список. Это было бы огромной неудачей», - сказал Ласмар. «Попадание в список окажет прямое влияние на саму финансовую систему».

Другой чиновник со знанием дела сказал: «Наверняка FATF и международные организации будут критиковать это ограничение, потому что было ясно, что это было намерение конгресса».

Рабочая партия Бразилии, выступающая против оппозиции, возглавила изменения в мандате Coaf из-за растущей авторитаризматической риторики господина Болсонару, который сравнил антиправительственных демонстрантов в Чили с террористами.

Влиятельный сын Болсонару, Эдуардо, также сказал, что репрессивные законы правительства Бразилии эпохи военных действий должны быть восстановлены, если «левые радикализуются». «Когда речь заходит о правительствах, подобных правительству Болсонару, они могут рассматривать социальные движения как террористов», - сказал Энио Верри, лидер оппозиционной Рабочей партии в нижней палате Конгресса.

«Они могли бы использовать эту власть [отчетности о финансировании терроризма], чтобы создать больше ограничений и больше аргументов против общественных организаций».

В своем заявлении Coaf настаивал, что «несомненно продолжит выпускать отчеты о финансировании терроризма, а также о любом другом незаконном акте. Это не было изменено тем фактом, что в [новом законе] нет конкретного упоминания о преступлении, таком как финансирование терроризма.

Однако критики решения об урезании мандата Coaf заявили, что это может повлиять на способность агентства действовать и проложить путь к судебным разбирательствам.

После многих лет все более активного лоббирования со стороны FATF, Бразилия в 2016 году приняла закон о борьбе с терроризмом и с тех пор получила награды за постепенное улучшение режима борьбы с отмыванием денег. Однако возникли новые опасения, когда в прошлом году судья Верховного суда запретил Coaf передавать подозрительные финансовые данные прокурорам без получения судебного разрешения. Судья Диас Тофоли заявил, что этот шаг направлен на защиту гражданских свобод. Впоследствии запрет был отменен, но он был отмечен как «серьезная проблема» в отчете FATF в конце прошлого года.

Американские официальные лица годами предупреждали о присутствии Хезболлы в Латинской Америке, утверждая, что ливанские общины в Бразилии и Парагвае предоставили «значительную сумму» группе, которую Вашингтон - но не Бразилиа - считает террористической организацией.

В сентябре министерство финансов США также заявило, что в Бразилии проживает по крайней мере один из членов «Аль-Каиды», который оказывал «содействие посредничеству» и «материальную поддержку» террористической группе.

По материалам Financial times


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Люблинский треугольник»: Литва, Польша и Украина создают новый альянс Три граничащие друг с другом страны - Литва, Польша и Украина - создают свою организацию, предварительное название которой «Люблинский треугольник». Цель нового альянса - углубление взаимоотношений между странами-соседями. Китаю объявлена холодная война То, о чем давно говорили эксперты-аналитики, свершилось. Майк Помпео выступил в Библиотеке Ричарда Никсона с программной речью, объявив идеологическую холодную войну Китаю.
Новая битва за Ирак На днях премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми совершил первый зарубежный визит. Из-за болезни короля Салмана поездка в Саудовскую Аравию сорвалась, поэтому аль-Казыми направился в Тегеран. Африка будет продавать энергию солнца и ветра Евросоюз последовательно отказывается от угля и других ископаемых, чтобы согласно плану, к 2050 году достичь так называемой климатической нейтральности. Это поможет развитию производства водорода в раскаленных солнцем, продуваемых ветрами пустынях Африки.
25 лет геноцида в Сребренице 11 июля исполнилась 25-я годовщина геноцида в Сребренице. Геноцид в Сребренице считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. Россия и Китай злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради сотрудничества с Асадом - Помпео Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом.







Размещение пресс-релизов
Популярные новости
Британия пересмотрит свою систему обороны для противодействия России и Китаю Британия повысит свою способность противостоять угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, в рамках пересмотра... 29.07.2020
В США вновь обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе Официальные лица США обвинили Россию в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, направленной на... 29.07.2020
США официально объявили о выводе военных из Германии Глава Пентагона Марк Эспер объявил о масштабной ротации американских военных в Европе и возвращении части из них на... 29.07.2020
Андрей Макаревич прокомментировал акцию "Migrants Lives Matter" в Москве Российский музыкант Андрей Макаревич отреагировал на появившийся тренд преклонения колен перед представителями тех или... 30.07.2020
Відверто про бізнес-рейтинги, як працюють і навіщо це брендам Голосування та зірка за першість - закладаємось, саме такі асоціації викликає думка про бізнес-рейтинги. Чи існували б... 31.07.2020





Публикации
Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу 22.07.2020
Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака 20.07.2020









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2020 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте