Новости
Топ-5 самых надежных автомобилей в мире Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире 01.03.2021
В Украине подняли цены на проезд в пригородных маршрутках Проезд в пригородных маршрутках из Вишневого в Киев подорожал на 20% 01.03.2021
В Украине упростили процедуру выдачи водительских прав В Украине изменили процедуру выдачи водительских прав 01.03.2021
В сети появилось сказочное фото замерзшего Азовского моря В сети появилось сказочное фото замерзшего Азовского моря, которое очень напоминает Антарктиду или Арктику 01.03.2021
В Китае построили "дом на колесах" с балконом и лифтом (ВИДЕО) Британо-китайская компания SAIC Maxus выпустила новый автодом, особенностью которого является полностью остекленный... 01.03.2021
Курс биткоина может взлететь до 1 млн долларов: прогноз аналитиков Биткоин в долгосрочной перспективе может подорожать до 1 млн долларов. 01.03.2021
Оксана Марченко объявила дату выхода нового проекта «Паломница» Оксана Марченко объявила дату премьеры своего нового проекта «Паломница». Первый фильм выйдет в пятницу, 5 марта. Об... 01.03.2021
ТОП-5 самых дорогих в мире автомобилей Обнародован список самых дорогих автомобилей в мире, которые могут себе позволить лишь миллиардеры. 01.03.2021
Морские пехотинцы США испытают первую обновленную боевую машину-амфибию BAE Systems заявила, что передала корпусу морской пехоты США первую обновленную боевую машину-амфибию (ACV) для... 01.03.2021
С 1 марта в Украине пересчитают пенсии: кто останется без надбавки С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий примерно на 11%, однако это не коснется некоторых категорий пенсионеров. 01.03.2021
В Турции начались поставки модернизированных вертолетов ATAK Phase-2 Силы безопасности Турции в среду начали получать винтокрылый аппарат ATAK Phase-2, модернизированный вариант вертолета... 01.03.2021
В Украине повысят пенсионный возраст для женщин: кого именно коснется нововведение С 1 апреля в Украине увеличат пенсионный возраст для женщин. Под нововведение попадают украинки, которые родились после... 01.03.2021
Мощное землетрясение в Японии разрушило культовый гоночный трек (ФОТО) Трещины, глубина которых достигает нескольких метров, покрыли всю трассу 01.03.2021
В Украине хотят запретить продажу лекарств несовершеннолетним Несовершеннолетним детям запретят продавать лекарства. 01.03.2021
В Великобритании собаку наградили «Орденом за заслуги» В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель по кличке Макс станет первым домашним животным, получившим... 01.03.2021




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Рейтинг игровых клубов
Здесь

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.06027.76025.144
EUR34.28533.50027.749
RUB0.4130.2850.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT64.88+0.71Mar
WTI61.79+0.47Mar
GAS OIL527.75-0.94Mar
Международная аналитика  04 Февраля 2020
Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Печатная версия    в избранное

Парламент сокращает круг ведения органов по финансовым преступлениям, опасаясь, что Болсонару может выступить против оппонентов

Бразилия столкнулась с негативной реакцией со стороны мировых органов по борьбе с отмыванием денег после того, как законодатели лишили ключевую единицу возможности сообщать о финансировании терроризма.

Решение обуздать деятельность Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf), который сообщает о финансовых преступлениях, было вызвано опасениями оппозиционных законодателей о том, что администрация Жаира Болсонару может повернуть свои полномочия против общественных активистов, которых правый президент приравнял к террористам. Но этот шаг законодателей привел в бешенство американских чиновников, в то время как эксперты заявили, что он, вероятно, вызовет упрек со стороны Международной целевой группы по финансовым действиям, которая в течение последнего десятилетия неоднократно предупреждала Бразилию о ее несоответствии глобальным стандартам борьбы с отмыванием денег.

Некоторые говорили, что Бразилия рискует попасть в «серый список» стран с проблемными стандартами финансирования мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хорхе Ласмар, эксперт по борьбе с отмыванием денег в Папском католическом университете Минас-Жерайс, сказал, что решение законодателей создаст «серьезную проблему» для Бразилии в преддверии нового отчета FATF.

«Когда FATF прибудет и увидит, что Coaf не может сообщить о финансировании терроризма, у Бразилии возникнет серьезная проблема, и страна, вероятно, будет включена в серый список. Это было бы огромной неудачей», - сказал Ласмар. «Попадание в список окажет прямое влияние на саму финансовую систему».

Другой чиновник со знанием дела сказал: «Наверняка FATF и международные организации будут критиковать это ограничение, потому что было ясно, что это было намерение конгресса».

Рабочая партия Бразилии, выступающая против оппозиции, возглавила изменения в мандате Coaf из-за растущей авторитаризматической риторики господина Болсонару, который сравнил антиправительственных демонстрантов в Чили с террористами.

Влиятельный сын Болсонару, Эдуардо, также сказал, что репрессивные законы правительства Бразилии эпохи военных действий должны быть восстановлены, если «левые радикализуются». «Когда речь заходит о правительствах, подобных правительству Болсонару, они могут рассматривать социальные движения как террористов», - сказал Энио Верри, лидер оппозиционной Рабочей партии в нижней палате Конгресса.

«Они могли бы использовать эту власть [отчетности о финансировании терроризма], чтобы создать больше ограничений и больше аргументов против общественных организаций».

В своем заявлении Coaf настаивал, что «несомненно продолжит выпускать отчеты о финансировании терроризма, а также о любом другом незаконном акте. Это не было изменено тем фактом, что в [новом законе] нет конкретного упоминания о преступлении, таком как финансирование терроризма.

Однако критики решения об урезании мандата Coaf заявили, что это может повлиять на способность агентства действовать и проложить путь к судебным разбирательствам.

После многих лет все более активного лоббирования со стороны FATF, Бразилия в 2016 году приняла закон о борьбе с терроризмом и с тех пор получила награды за постепенное улучшение режима борьбы с отмыванием денег. Однако возникли новые опасения, когда в прошлом году судья Верховного суда запретил Coaf передавать подозрительные финансовые данные прокурорам без получения судебного разрешения. Судья Диас Тофоли заявил, что этот шаг направлен на защиту гражданских свобод. Впоследствии запрет был отменен, но он был отмечен как «серьезная проблема» в отчете FATF в конце прошлого года.

Американские официальные лица годами предупреждали о присутствии Хезболлы в Латинской Америке, утверждая, что ливанские общины в Бразилии и Парагвае предоставили «значительную сумму» группе, которую Вашингтон - но не Бразилиа - считает террористической организацией.

В сентябре министерство финансов США также заявило, что в Бразилии проживает по крайней мере один из членов «Аль-Каиды», который оказывал «содействие посредничеству» и «материальную поддержку» террористической группе.

По материалам Financial times


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Миллиарды Дональда Трампа тают: его роскошная жизнь скоро останется в прошлом? Фактическое состояние бывшего президента оценивается в 2,5 млрд долларов США (по состоянию на февраль 2021 года) Почему США должны стремиться к сотрудничеству с Китаем, - Project Syndicate Автор явно не симпатизирует Трампу, а первые внешнеполитические шаги Байдена вызывают у него восхищение. Но заявления Байдена по поводу Китая и американского лидерства он называет проблематичными. Причин для озабоченности, по его мнению, три, и они сводят восхищение на нет.
Нефть по 100, бензин — по 35. Почему взлетают мировые цены на нефть и что будет с топливом, газом и платежками Аналитики прогнозируют, что нефть закончится раньше, чем мир пересядет на электрокары Хаос и ложь: известный экономист проанализировал зимний шторм в Техасе Самые большие проблемы, как оказалось, были с поставками природного газа. Весь свет Техаса зимой обычно работает именно благодаря газу, потому что места добычи нефти и трубопроводы замерзают, а электрическое отопление имеют не все.
Мастерские хакеры и украденные миллиарды: как зарабатывает Северная Корея В последнее время Северная Корея значительно активизировала свои усилия на киберфронте. Хакеры Ким Чен Ына похитили 1,3 миллиарда долларов США и пытались украсть данные о вакцине Pfizer. Новый вызов для "Супер-Марио": как спасти экономику Италии Марио Драги – очень известный и уважаемый человек в политическом и финансовом мире. Когда-то он снискал славу, спасая единую валюту Европы – евро. Он был председателем Европейского Центробанка. А теперь, вернувшись домой, он примеряет на себя новый вызов – вывести Италию из коронавирусного кризиса.







Популярные новости
Стало известно, какие документы нужны на вакцинацию от COVID-19 в Украине Если есть декларация с семейным врачом, то только паспорт, а если нет, то понадобится еще и ИНН. 28.02.2021
Ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины Ученые Национальной академии наук Украины дали прогноз по коронавирусу для страны на начало весны.
27.02.2021
Вартість біткоїну почала знижуватися, - Reuters Вартість біткоїну почала знижуватися після рекордного зростання 24.02.2021
В Украине электронное водительское удостоверение приравняли к бумажному В Украине водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Действие" можно... 24.02.2021
В столице для борьбы с пробками будут внедрять искусственный интеллект В Киеве для борьбы с пробками будут внедрять интеллектуальную транспортную систему 24.02.2021




Публикации
Ні кроку без помилки: Як «ефективні» керівники ФДМУ інспектують ефективність Хмельницькобленерго 15.02.2021
Генеральний директор ПФК Денис Шевченко: “Наш комбінат відтепер можна назвати не містоутворюючим, а громадоутворюючим підприємством» 15.02.2021








Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2021 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте