Новости
В Украине хотят легализовать частные армии Владимир Зеленский предлагает принять закон о частных военных компаниях. 06.06.2020
В ЕС сообщили, когда откроют границы для граждан из других стран По словам еврокомиссара Ильвы Йоханссон, границы для граждан из других стран планируют начать открывать в начале июля 06.06.2020
Генералы выступили против Трампа Президент Трамп получил удар оттуда, откуда не ждал. Бывший глава Пентагона Джим Мэттис подверг сокрушительной критике... 06.06.2020
СБУ блокировала незаконный ввоз в Украину партии люксовых гаджетов на 100 млн грн СБУ блокировала незаконный ввоз в Украину гаджетов на 100 млн грн 06.06.2020
Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата и выслала из страны Власти Чехии объявили двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата и высылают их из страны по итогам... 06.06.2020
Стена на границе с Россией: за пять лет потратили 1,7 млрд грн Работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы по состоянию на конец мая... 06.06.2020
Роснефть больше не нужна: Первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды Первый танкер с американской нефтью прибыл в порт Клайпеды (Литва). Об этом сообщает «Белнефтехим».
06.06.2020
Пандемия коронавируса началась с утечки в лаборатории Уханя, - экс-глава MI6 Пандемия коронавируса COVID-19 началась со случайной утечки в лаборатории города Ухань. Об этом заявил бывший глава... 05.06.2020
Стало известно, в каких областях Украины в скором времени появятся камеры автофиксации нарушений ПДД МВД и профильные ведомства начали активную подготовку к внедрению системы в других крупных городах Украины. 05.06.2020
Генеральские звания в украинской армии привели к стандартам НАТО Изменения коснулись и сухопутных генералов, и морских. 05.06.2020
Как мировые лидеры реагируют на протесты в США: наводящие на размышления цитаты Политические и религиозные лидеры, лидеры чернокожих и бизнеса высказались после протестов в ответ на смерть Джорджа... 05.06.2020
Украина на пороге торговой войны с ЕС из-за «квот Фирташа» Евросоюз может жестко наказать Украину, если наша страна введет ограничения на ввоз минеральных удобрений из ЕС и... 05.06.2020
В китайском реактивном самолете J-20 появилась еще одна функция от американского F-35 Китайский реактивный самолет J-20, который, как полагают, является имитацией конструкции F-35 американского... 05.06.2020
В Украине назвали ещё одну группу риска при коронавирусе Медики утверждают, что коронавирусную инфекцию более тяжело переносят пожилые люди и те, кто имеет сопутствующие... 05.06.2020
Covid-19 заходит на второй круг: почему в Украине растет количество новых случаев Отмена карантина привела к тому, что люди начали чаще контактировать друг с другом, в связи с чем риск инфицирования... 05.06.2020




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD26.80526.42525.144
EUR30.37529.60027.749
RUB0.3970.3140.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT42.30+5.47Jun
WTI38.97+4.17Jun
GAS OIL341.00+9.12Jun
Международная аналитика  04 Февраля 2020
Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Печатная версия    в избранное

Парламент сокращает круг ведения органов по финансовым преступлениям, опасаясь, что Болсонару может выступить против оппонентов

Бразилия столкнулась с негативной реакцией со стороны мировых органов по борьбе с отмыванием денег после того, как законодатели лишили ключевую единицу возможности сообщать о финансировании терроризма.

Решение обуздать деятельность Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf), который сообщает о финансовых преступлениях, было вызвано опасениями оппозиционных законодателей о том, что администрация Жаира Болсонару может повернуть свои полномочия против общественных активистов, которых правый президент приравнял к террористам. Но этот шаг законодателей привел в бешенство американских чиновников, в то время как эксперты заявили, что он, вероятно, вызовет упрек со стороны Международной целевой группы по финансовым действиям, которая в течение последнего десятилетия неоднократно предупреждала Бразилию о ее несоответствии глобальным стандартам борьбы с отмыванием денег.

Некоторые говорили, что Бразилия рискует попасть в «серый список» стран с проблемными стандартами финансирования мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хорхе Ласмар, эксперт по борьбе с отмыванием денег в Папском католическом университете Минас-Жерайс, сказал, что решение законодателей создаст «серьезную проблему» для Бразилии в преддверии нового отчета FATF.

«Когда FATF прибудет и увидит, что Coaf не может сообщить о финансировании терроризма, у Бразилии возникнет серьезная проблема, и страна, вероятно, будет включена в серый список. Это было бы огромной неудачей», - сказал Ласмар. «Попадание в список окажет прямое влияние на саму финансовую систему».

Другой чиновник со знанием дела сказал: «Наверняка FATF и международные организации будут критиковать это ограничение, потому что было ясно, что это было намерение конгресса».

Рабочая партия Бразилии, выступающая против оппозиции, возглавила изменения в мандате Coaf из-за растущей авторитаризматической риторики господина Болсонару, который сравнил антиправительственных демонстрантов в Чили с террористами.

Влиятельный сын Болсонару, Эдуардо, также сказал, что репрессивные законы правительства Бразилии эпохи военных действий должны быть восстановлены, если «левые радикализуются». «Когда речь заходит о правительствах, подобных правительству Болсонару, они могут рассматривать социальные движения как террористов», - сказал Энио Верри, лидер оппозиционной Рабочей партии в нижней палате Конгресса.

«Они могли бы использовать эту власть [отчетности о финансировании терроризма], чтобы создать больше ограничений и больше аргументов против общественных организаций».

В своем заявлении Coaf настаивал, что «несомненно продолжит выпускать отчеты о финансировании терроризма, а также о любом другом незаконном акте. Это не было изменено тем фактом, что в [новом законе] нет конкретного упоминания о преступлении, таком как финансирование терроризма.

Однако критики решения об урезании мандата Coaf заявили, что это может повлиять на способность агентства действовать и проложить путь к судебным разбирательствам.

После многих лет все более активного лоббирования со стороны FATF, Бразилия в 2016 году приняла закон о борьбе с терроризмом и с тех пор получила награды за постепенное улучшение режима борьбы с отмыванием денег. Однако возникли новые опасения, когда в прошлом году судья Верховного суда запретил Coaf передавать подозрительные финансовые данные прокурорам без получения судебного разрешения. Судья Диас Тофоли заявил, что этот шаг направлен на защиту гражданских свобод. Впоследствии запрет был отменен, но он был отмечен как «серьезная проблема» в отчете FATF в конце прошлого года.

Американские официальные лица годами предупреждали о присутствии Хезболлы в Латинской Америке, утверждая, что ливанские общины в Бразилии и Парагвае предоставили «значительную сумму» группе, которую Вашингтон - но не Бразилиа - считает террористической организацией.

В сентябре министерство финансов США также заявило, что в Бразилии проживает по крайней мере один из членов «Аль-Каиды», который оказывал «содействие посредничеству» и «материальную поддержку» террористической группе.

По материалам Financial times


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эстония продает Латвии остров за 2 миллиона евро На одном из порталов, зарегистрированных в Латвии, появилось необычное объявление о продаже одного из 2 тысяч эстонских островов. Америка во власти мародеров Америка охвачена самыми масштабными расовыми протестами за последние десятилетия.
Гонконг: территория свободы или провинция Китая Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации начать процесс отмены исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом. Made in China: Трамп готов к решительному наступлению на Китай Пандемия стала для Дональда Трампа поводом перейти в решительное наступление на Китай. И сделать это настолько жестко, что мир заговорил о новой «холодной войне» между одной сверхдержавой и вторым государством, претендующим на эту роль.
Трагедия одной страны: Бразилия стала эпицентром COVID-19 Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом. На днях перед президентским дворцом собралась большая толпа поклонников президента Болсонару с протестом против карантинных мер, и он вышел их поприветствовать. МиГи атакуют турецкие корабли в Ливии Сторонники фельдмаршала Хафтара на днях пообещали Правительству национального согласия в Триполи и его союзнику – Анкаре «масштабную воздушную войну». Теперь, похоже, эти угрозы реализованы на практике.






Размещение пресс-релизов
Популярные новости
Военные США получили модернизированные танки M1A2 Abrams Военные третьей бронетанковой бригады США получили модернизированные танки M1A2 Abrams 02.06.2020
США показали Путину что будет, если он попытается обидеть Украину, - Бутусов Юрий Бутусов в своей публикации рассказывает о том, что готовность США прикрыть Украину с воздуха является гарантией... 02.06.2020
Трамп пошел на жесткие меры из-за протестов в США Президент США Дональд Трамп пошел на жесткие меры из-за протестов, вспыхнувших после убийства полицией афроамериканца... 02.06.2020
Система автофиксации нарушений ПДД в действии: количество нарушений снизилось на 40% Так, по итогам второго дня количество зафиксированных нарушений скоростного режима составило 34 176 событий. 04.06.2020
Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи» 02.06.2020





Публикации
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света? 23.03.2020
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики 23.03.2020









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2020 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте