Новости
США потеряли в Сирии оружия на 715 млрд долларов, - Пентагон Тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые США поставляли своим союзникам в Сирии в 2017-2018 годах, могли быть... 24.02.2020
Из-за сильнейшего ветра в Одессе из берегов вышел Хаджибейский лиман (ВИДЕО) Ураганный ветер, который обрушился на Одессу днем 24 февраля, привел к сильному шторму в Черном море и одесских лиманах... 24.02.2020
МИД Южной Кореи призвало к возобновлению диалога о денуклеаризации Корейского полуострова Южная Корея готова "сотрудничать с Севером в целях упрощения и ускорения диалога", заявила глава МИД республики Кан Гён... 24.02.2020
В Идлибе произошла атака турецких сил, - СМИ Как отмечает канал Al Arabiya, между нападающими формированиями и правительственными войсками Сирии "идут ожесточенные... 24.02.2020
В США на видео попала аварийная посадка загоревшегося самолета (ВИДЕО) У лайнера загорелась задняя часть, он приземлился без шасси. 24.02.2020
Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов Заблудившихся накануне четырех туристов нашли около километра от горы Петрос. Они в медицинской помощи не нуждались. 24.02.2020
На улицах Калифорнии заметили разгуливающего медведя (ФОТО) Жители калифорнийского городка никак не ожидали увидеть на улице медведя. Он спокойно передвигался, время от времени... 24.02.2020
В Киеве эвакуатор забрал автомобиль, в котором находились дети (ФОТО) Патрульные догнали и остановили эвакуатор. 24.02.2020
В Эстонии стартовала разработка боевого робота, способного перевозить боеприпасы, запчасти и воду Собеседник агентства в европейском обронно-промышленном комплексе сообщил, что три крупнейших оборонных компании ЕС... 24.02.2020
Нацбанк вводит в обращение обновленные 200-гривневые банкноты: как они будут выглядеть (ФОТО) Дизайн новой банкноты практически идентичный дизайну банкноты образца 2007 года. 24.02.2020
В КГГА рассказали о высоких средних зарплатах киевлян Средняя зарплата в Киеве в 1,5 раза выше чем в других регионах Украины
24.02.2020
Из-за коронавируса модный дом Армани закрыл офисы в Италии На фоне вспышки заболевания Джорджо Армани также закрыл свой вчерашний показ на Неделе моды в Милане. 24.02.2020
В Венесуэле каждый третий житель страдает от недостатка пищи, - ООН Каждый третий житель Венесуэлы не может получить достаточно еды для удовлетворения минимальных потребностей в питании,... 24.02.2020
В Калифорнии из-за 40-тысячного роя пчел перекрыли целую улицу (ВИДЕО) Рой из 40 тысяч так называемых африканизированных пчел заставил местные власти Пасадены, Калифорния, закрыть целую... 24.02.2020
Опять коронавирус: в Австрии временно закрыли движение поездов из Италии Австрия остановила движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с... 24.02.2020




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD24.59024.27525.144
EUR26.62526.12527.749
RUB0.3900.3020.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT55.42-5.26Feb
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Международная аналитика  04 Февраля 2020
Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Печатная версия    в избранное

Парламент сокращает круг ведения органов по финансовым преступлениям, опасаясь, что Болсонару может выступить против оппонентов

Бразилия столкнулась с негативной реакцией со стороны мировых органов по борьбе с отмыванием денег после того, как законодатели лишили ключевую единицу возможности сообщать о финансировании терроризма.

Решение обуздать деятельность Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf), который сообщает о финансовых преступлениях, было вызвано опасениями оппозиционных законодателей о том, что администрация Жаира Болсонару может повернуть свои полномочия против общественных активистов, которых правый президент приравнял к террористам. Но этот шаг законодателей привел в бешенство американских чиновников, в то время как эксперты заявили, что он, вероятно, вызовет упрек со стороны Международной целевой группы по финансовым действиям, которая в течение последнего десятилетия неоднократно предупреждала Бразилию о ее несоответствии глобальным стандартам борьбы с отмыванием денег.

Некоторые говорили, что Бразилия рискует попасть в «серый список» стран с проблемными стандартами финансирования мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хорхе Ласмар, эксперт по борьбе с отмыванием денег в Папском католическом университете Минас-Жерайс, сказал, что решение законодателей создаст «серьезную проблему» для Бразилии в преддверии нового отчета FATF.

«Когда FATF прибудет и увидит, что Coaf не может сообщить о финансировании терроризма, у Бразилии возникнет серьезная проблема, и страна, вероятно, будет включена в серый список. Это было бы огромной неудачей», - сказал Ласмар. «Попадание в список окажет прямое влияние на саму финансовую систему».

Другой чиновник со знанием дела сказал: «Наверняка FATF и международные организации будут критиковать это ограничение, потому что было ясно, что это было намерение конгресса».

Рабочая партия Бразилии, выступающая против оппозиции, возглавила изменения в мандате Coaf из-за растущей авторитаризматической риторики господина Болсонару, который сравнил антиправительственных демонстрантов в Чили с террористами.

Влиятельный сын Болсонару, Эдуардо, также сказал, что репрессивные законы правительства Бразилии эпохи военных действий должны быть восстановлены, если «левые радикализуются». «Когда речь заходит о правительствах, подобных правительству Болсонару, они могут рассматривать социальные движения как террористов», - сказал Энио Верри, лидер оппозиционной Рабочей партии в нижней палате Конгресса.

«Они могли бы использовать эту власть [отчетности о финансировании терроризма], чтобы создать больше ограничений и больше аргументов против общественных организаций».

В своем заявлении Coaf настаивал, что «несомненно продолжит выпускать отчеты о финансировании терроризма, а также о любом другом незаконном акте. Это не было изменено тем фактом, что в [новом законе] нет конкретного упоминания о преступлении, таком как финансирование терроризма.

Однако критики решения об урезании мандата Coaf заявили, что это может повлиять на способность агентства действовать и проложить путь к судебным разбирательствам.

После многих лет все более активного лоббирования со стороны FATF, Бразилия в 2016 году приняла закон о борьбе с терроризмом и с тех пор получила награды за постепенное улучшение режима борьбы с отмыванием денег. Однако возникли новые опасения, когда в прошлом году судья Верховного суда запретил Coaf передавать подозрительные финансовые данные прокурорам без получения судебного разрешения. Судья Диас Тофоли заявил, что этот шаг направлен на защиту гражданских свобод. Впоследствии запрет был отменен, но он был отмечен как «серьезная проблема» в отчете FATF в конце прошлого года.

Американские официальные лица годами предупреждали о присутствии Хезболлы в Латинской Америке, утверждая, что ливанские общины в Бразилии и Парагвае предоставили «значительную сумму» группе, которую Вашингтон - но не Бразилиа - считает террористической организацией.

В сентябре министерство финансов США также заявило, что в Бразилии проживает по крайней мере один из членов «Аль-Каиды», который оказывал «содействие посредничеству» и «материальную поддержку» террористической группе.

По материалам Financial times

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Визит Трампа в Индию: как будут встречать американского президента Десятки тысяч полицейских будут наготове, чтобы обеспечить безопасность, а перед трущобами появилась новая стена, очевидно, чтобы скрыть ее от прохожих. Британские пользователи Google больше не будут защищены строгими европейскими правилами конфиденциальности Google планирует перенести данные британских пользователей из Ирландии, поэтому эти данные больше не будут регулироваться европейскими правилами конфиденциальности.
Подводные силы ВМС США быстро сокращаются, и Трамп этому способствует ВМС США уже столкнулись с огромной нехваткой подводных лодок. Затем пришло предложение бюджета Дональда Трампа на 2021 год. Если Конгресс одобрит его, это еще больше усугубит дефицит. Выборы в США: кто может победить Трампа? Хотя покупка политического поста, как это пытается сделать Майк Блумберг, может быть несправедливой или ошибочной, президент Дональд Трамп является настолько тревожной фигурой, что многие избиратели готовы игнорировать в Блумберге то, чего они никому больше не простят. И это, пожалуй, самый явный признак того, что американская демократия находится в кризисе.
Башар Асад предсказал полную победу для Сирии Президент Сирии Башар Асад поздравил свои войска в понедельник с недавними событиями на северо-западе Сирии, которые привели к тому, что боевики взяли контроль над провинцией Алеппо, обещая продолжать военную кампанию для достижения полной победы. Новая волна репрессий на Ближнем Востоке стала угрозой для журналистов Египет и Саудовская Аравия показали, что, когда правительству не хватает легитимности, его лучший шанс удержать власть - это подавлять неблагоприятную информацию. Но опыт Ирака и Ливана показывает, что этот подход имеет ограничения в политических системах, которые зависят от договоренностей о разделении власти.






Размещение пресс-релизов
Новости компаний
Обзор игрового клуба LotoBar Современные азартные игры позволяют ощутить необъяснимые эмоции, получить порцию адреналина и провести время с... 24.06.2019
Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — современное качественное жильё нового уровня комфорта Красота природы, свежий воздух и тишина — то, в чём нуждается каждый из нас. В современном крупном мегаполисе, каким... 16.05.2019





Публикации
Налоговая скидка: что это и как ее оформить в Украине? 26.12.2019
Александр Черныш: Украинская История Молодого Предпринимателя 23.10.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2020 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте