Новости
Стало известно, что ждет школьников после каникул Министр образования Украины Сергей Шкарлет предположил, что после окончания осенних каникул, которые по рекомендации... 28.10.2020
Физики измерили самую маленькую единицу времени Немецкие ученые измерили самую короткую единицу времени 28.10.2020
Украинская армия получит новую модель миномета В Укроборонпроме сообщили, что украинская армия получит новую модель миномета взамен проблемного Молота. 28.10.2020
Для армии США построят новые Lynx KF41 на замену нынешним боевым машинам Bradley Компании Rheinmetall и Textron Systems вместе построят новый вариант Lynx KF41 в рамках программы Опционально... 28.10.2020
НАТО создаст космический центр в Германии НАТО создаст новый космический командный центр в Германии, 28.10.2020
Топ-20 самых популярных кроссоверов в Украине Топ-20 самых популярных кроссоверов в Украине на вторичном рынке 28.10.2020
Глава Пентагона объявил о введении двух важных инициатив Глава Пентагона Марк Эспер объявил о введении двух важных инициатив. 28.10.2020
Американский эсминец Zumwalt впервые запустил ракету (ВИДЕО) USS Zumwalt впервые произвел стрельбы ракетой Standard Missile 2, или SM-2. Это важный этап на пути к достижению... 28.10.2020
В автобусах Варшавы начали показывать видеоролики о достопримечательностях Украины (ВИДЕО) На 400 экранах в 170 автобусах Варшавы начали показывать 30-секундные ролики о достопримечательностях и красивых местах... 28.10.2020
Билл Гейтс спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 Билл Гейтс полагает, что в ближайшие месяцы ситуация с пандемией коронавируса усугубится 28.10.2020
Историческая миссия: Космический корабль NASA приземлится на астероид Бенну Во вторник, 20 октября, космический корабль NASA в рамках миссии агентства OSIRIS-REx совершит посадку на поверхность... 28.10.2020
ТОП лучших автомобилей в разных категорий в 2020 году Один из самых авторитетных и популярных в мире автомобильных журналов – «Autocar» составил и опубликовал победителей... 28.10.2020
Стало известно, что будут проверять в автомобилях, когда вернут техосмотр Уже неоднократно сообщалось о планах правительства Украины вернуть обязательное прохождение техосмотра для всех видов... 28.10.2020
"Нафтогаз" резко повысил цену на природный газ для потребителей "Нафтогаз" обновил цены для потребителей на ноябрь 28.10.2020
Ученые выяснили, как древние египтяне готовили цветные чернила Известно, что папирусы Древнего Египта написаны различными по цвету чернилами — в основном черными и красными.... 28.10.2020




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.51028.19025.144
EUR33.82533.09027.749
RUB0.3850.3060.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT39.07-5.17Oct
WTI37.34-5.64Oct
GAS OIL317.50-4.51Oct
Международная аналитика  04 Февраля 2020
Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Бразилию раскритиковали за отказ от борьбы с финансированием терроризма

Печатная версия    в избранное

Парламент сокращает круг ведения органов по финансовым преступлениям, опасаясь, что Болсонару может выступить против оппонентов

Бразилия столкнулась с негативной реакцией со стороны мировых органов по борьбе с отмыванием денег после того, как законодатели лишили ключевую единицу возможности сообщать о финансировании терроризма.

Решение обуздать деятельность Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf), который сообщает о финансовых преступлениях, было вызвано опасениями оппозиционных законодателей о том, что администрация Жаира Болсонару может повернуть свои полномочия против общественных активистов, которых правый президент приравнял к террористам. Но этот шаг законодателей привел в бешенство американских чиновников, в то время как эксперты заявили, что он, вероятно, вызовет упрек со стороны Международной целевой группы по финансовым действиям, которая в течение последнего десятилетия неоднократно предупреждала Бразилию о ее несоответствии глобальным стандартам борьбы с отмыванием денег.

Некоторые говорили, что Бразилия рискует попасть в «серый список» стран с проблемными стандартами финансирования мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хорхе Ласмар, эксперт по борьбе с отмыванием денег в Папском католическом университете Минас-Жерайс, сказал, что решение законодателей создаст «серьезную проблему» для Бразилии в преддверии нового отчета FATF.

«Когда FATF прибудет и увидит, что Coaf не может сообщить о финансировании терроризма, у Бразилии возникнет серьезная проблема, и страна, вероятно, будет включена в серый список. Это было бы огромной неудачей», - сказал Ласмар. «Попадание в список окажет прямое влияние на саму финансовую систему».

Другой чиновник со знанием дела сказал: «Наверняка FATF и международные организации будут критиковать это ограничение, потому что было ясно, что это было намерение конгресса».

Рабочая партия Бразилии, выступающая против оппозиции, возглавила изменения в мандате Coaf из-за растущей авторитаризматической риторики господина Болсонару, который сравнил антиправительственных демонстрантов в Чили с террористами.

Влиятельный сын Болсонару, Эдуардо, также сказал, что репрессивные законы правительства Бразилии эпохи военных действий должны быть восстановлены, если «левые радикализуются». «Когда речь заходит о правительствах, подобных правительству Болсонару, они могут рассматривать социальные движения как террористов», - сказал Энио Верри, лидер оппозиционной Рабочей партии в нижней палате Конгресса.

«Они могли бы использовать эту власть [отчетности о финансировании терроризма], чтобы создать больше ограничений и больше аргументов против общественных организаций».

В своем заявлении Coaf настаивал, что «несомненно продолжит выпускать отчеты о финансировании терроризма, а также о любом другом незаконном акте. Это не было изменено тем фактом, что в [новом законе] нет конкретного упоминания о преступлении, таком как финансирование терроризма.

Однако критики решения об урезании мандата Coaf заявили, что это может повлиять на способность агентства действовать и проложить путь к судебным разбирательствам.

После многих лет все более активного лоббирования со стороны FATF, Бразилия в 2016 году приняла закон о борьбе с терроризмом и с тех пор получила награды за постепенное улучшение режима борьбы с отмыванием денег. Однако возникли новые опасения, когда в прошлом году судья Верховного суда запретил Coaf передавать подозрительные финансовые данные прокурорам без получения судебного разрешения. Судья Диас Тофоли заявил, что этот шаг направлен на защиту гражданских свобод. Впоследствии запрет был отменен, но он был отмечен как «серьезная проблема» в отчете FATF в конце прошлого года.

Американские официальные лица годами предупреждали о присутствии Хезболлы в Латинской Америке, утверждая, что ливанские общины в Бразилии и Парагвае предоставили «значительную сумму» группе, которую Вашингтон - но не Бразилиа - считает террористической организацией.

В сентябре министерство финансов США также заявило, что в Бразилии проживает по крайней мере один из членов «Аль-Каиды», который оказывал «содействие посредничеству» и «материальную поддержку» террористической группе.

По материалам Financial times


 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ МАТЕРИАЛ



“Будь первым во всем, что ты делаешь”
02 Апреля
Андрей Остапчук, сооснователь Young Business Club – YBC – единственного в Украине бизнес-клуба для молодых предпринимателей, рассказал “Эксперту” о важности партнерства, взаимопомощи и кооперации.
“Верить в себя и незамедлительно действовать!”
02 Апреля
Сергей Котенко, владелец сервиса доставки здорового питания FoodEx, рассказал “Эксперту” о секретах построения успешного бизнеса в Украине




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай опять выбился в лидеры После мирового финансового кризиса 2008 года Китай возглавил процесс восстановления глобальной экономики, и сегодня он играет точно такую же роль. США перестали быть мировым лидером по защите беженцев На протяжении десятилетий Америка лидировала в области гуманитарной политики, создавая убежище для угнетенных, ежегодно принимая больше беженцев, чем все другие страны вместе взятые.
Помпео и Эспер будут продвигать антикитайское послание Трампа в Индии Всего за неделю до ноябрьских выборов двое главных помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности посетят Индию для встреч, посвященных главным образом противодействию растущему глобальному влиянию Китая. Корпус морской пехоты США терпит большие изменения, чтобы противостоять Китаю 1-й и 2-й батальоны поддержки высадки участвовали в самых кровавых боях на Тихом океане, и теперь они вернулись.
Наступление АЧС: Северная Корея может остаться без свинины Африканская чума свиней (АЧС) стала настолько распространенной в Северной Корее, что сейчас невозможно найти поросят на местных рынках. Почему Америка и Китай предпочитают торговую войну настоящей войне Могут ли обе страны справиться с напряжением и избежать боевых действий?







Размещение пресс-релизов
Популярные новости
Болгары представили самый мощный и самый быстрый электромобиль в мире (ФОТО) Болгарская компания Alieno анонсировала фантастический проект суперкара Arcanum. Электрический монстр существует только... 22.10.2020
Ученые выяснили, какой гормон может помочь при коронавирусе В США медики наблюдали за 800 пациентами с тяжелой формой Covid-19 и обнаружили, что на течение болезни влияет мелатонин 22.10.2020
ОПЗЖ Медведчука просто «съела» Слуг на юге и востоке Украины. Конкурентов больше нет - Марчевский По итогам кампании можно сделать вывод, что у "Оппоплатформы" Медведчука на юго-востоке Украины больше нет конкурентов.... 26.10.2020
В Киеве заметили роскошный суперкар McLaren, который может разогнаться до 300 км/ч (ВИДЕО) В Киеве засветился роскошный McLaren, способен разогнаться свыше 300 км в час 22.10.2020
В Беларуси начали действовать новые правила въезда и транзита В Беларуси 22 октября начали действовать новые правила въезда и транзита через страну, согласно которым все белорусы,... 22.10.2020




Публикации
Карел Хирман: случай с «Днепразотом» в гиперболизированной форме демонстрирует все изъяны существующего расчета тарифа на транспортировку газа 27.10.2020
Коммерческий директор АО «Днепразот» Андрей Пустовойт: Повышение тарифа на транспортировку газа остановит предприятие и спровоцирует «эффект домино» в экономике страны 23.10.2020









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2020 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте