Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 20 ноября приостановила на год операции с акциями ПАО Forex MMCIS Group и ОАО «Интернет ГлобалТекнолоджи» (эту компанию также связывают с Кондаковым и его запорожскими компаньонами), которые находились в обращении на бирже ПФТС. Главная претензия комиссии — признаки манипуляций с акциями двух эмитентов.

Например, при номинальной стоимости бумаг Forex MMCIS Group 0,50 гривни их котировки составляют около 418 гривен, что в 835 раз больше номинала. Стоимость акций «Интернет ГлобалТекнолоджи» к моменту приостановки обращения бумаг составляла 535 гривен при номинале в одну гривню. «Мы опасаемся, что эти компании — “пустышки”, у них нет реальных активов, а цена акций искусственно раздута. К тому же, по нашей информации, среди держателей этих бумаг нет “рыночных” инвесторов», — отмечает член НКЦБФР Евгений Воропаев.

По мнению участников рынка, деятельность MMCIS Group очень похожа на финансовую пирамиду, и, вероятнее всего, обещанные сто процентов годовых являются следствием манипуляций с акциями упомянутых структур, которые аффилированы между собой. В самой «ММСИС Инвестментс» инцидент комментировать отказались, сообщив лишь следующее: «Мы не согласны с решением, и оно непременно будет обжаловано в суде».

При этом компания «ММСИС Инвестментс» остается полноценным участником фондового рынка. Еще 3 октября 2011 года она получила лицензии на торговлю ценными бумагами сроком на пять лет, а также на управление активами, а в марте 2012-го — на хранение ценных бумаг. Компания быстро стала заметной благодаря агрессивной рекламе и заманчивым обещаниям для инвесторов. Сначала это обеспокоило других участников рынка, затем 18 октября ассоциация «Украинские фондовые торговцы», в состав которой входят все торговцы, приостановила членство «ММСИС Инвестментс» в объединении на два месяца, за которые компания должна опровергнуть обещания баснословной прибыли.

В ноябре за «ММСИС Инвестментс» взялась НКЦБФР, решив провести комплексную проверку. Одним из ее результатов и стало решение приостановить обращение акций. Кроме того, комиссия уже привлекла к своей ревизии правоохранительные органы, а также Госинспекцию по защите прав потребителей и Службу финансового мониторинга. «Мы рассчитываем получить окончательные результаты проверки уже в декабре», — заявил «Эксперту» Воропаев.