Новости
Переход на летнее время: когда и в какую сторону переводить стрелки часов Украина перейдет на летнее время: когда и как переводить часы 22.03.2019
Ученые надеются разгадать загадку 2000-летней перуанской мумии, которая годами была заперта в хранилище Чтобы раскрыть секреты о мумии, которая была пожертвована Музею Эверхарта в Скрантоне примерно сто лет назад,... 22.03.2019
Китай расследует действия судоходных компаний, на которые США наложили санкции В пятницу Китай заявил, что рассмотрит обвинения против двух китайских фирм, на которые наложены санкции США, потому... 22.03.2019
Жители Казахстана недовольны переименованием столицы, начались акции протеста (ВИДЕО) В Казахстане нарастают протесты из-за переименования столицы 22.03.2019
В Белогородке Киевской области открыли современную амбулаторию на 11 тысяч пациентов В селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области открыли новую современную амбулаторию общей практики... 22.03.2019
Украинцам все чаще отказывают во въезде в ЕС Украинцев не пускают в ЕС: «разворачивают на границе» 22.03.2019
Общественные заведения в Украине обяжут оборудовать пеленальными столиками Обязательная норма инклюзивности вступит в силу в апреле. 22.03.2019
В США начнут изготавливать компоненты для крылатых ракет, запрещенных Договором о РМСД Представители Пентагона подтвердили, что министерство обороны планирует начать изготовление компонентов для систем... 22.03.2019
На саммите в Брюсселе лидеры одобрили 2 сценария отсрочки Brexit В Брюсселе единогласно одобрили решение об отсрочке Brexit на основе двух возможных сценариев.
22.03.2019
В ГФС рассказали, сколько икры и рыбы импортировала Украина в 2018 году Государственная фискальная служба рассказала об импорте рыбы и икры в Украину 22.03.2019
США собираются продавать истребители F-16 Тайваню Известно, что администрация Трампа в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой операции. 22.03.2019
НБУ готовит к выпуску памятные монеты с изображением Варфоломея (ФОТО) Монеты выпускаются ограниченным тиражом 22.03.2019
В Facebook Messenger внесли некоторые полезные изменения Приложение для обмена сообщениями в Facebook для Android и iOS обзавелось возможностью цитирования 22.03.2019
В результате ДТП в Одесской области скончался второй рабочий дорожной службы В результате наезда грузовика на рабочих один человек погиб на месте, а второй умер в больнице 22.03.2019
Пограничники задержали троих иностранцев, планирующих незаконно добраться из Украины в Словакию и Польшу Иностранцы пытались попасть в Словакию и Польшу 22.03.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото35904.738+1.427
Серебро417.567-0.260
Платина23413.171+1.388
 ПродажаПокупкаНБУ
USD27.29527.00027.256
EUR31.17530.59031.037
RUB0.4450.3300.428
$/баррельИзм., %Дата
BRENT66.75-1.64Mar
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Экономика и финансы / №34(359) 10 СЕНТЯБРЯ 2012
Неудачно перешел дорогу    Печатная версия    в избранное

К сонму украинских финансистов, оказавшихся под следствием, примкнул Руслан Демчак — совладелец корпорации «Украинская бизнес-группа» (UBG), в которую также входит «ЭрДэ Банк» (см. «Миллионы ради общества»)

В последний день августа бизнесмен был задержан, и уже 3 сентября Шевченковский райсуд Киева вынес решение взять Демчака под стражу на два месяца (как раз до окончания парламентских выборов). Бизнесмену «шьют» много чего, а главное — отмывание средств путем продажи незаконно полученных земельных участков. Как подтвердила Государственная налоговая служба в Киеве, уголовное дело возбуждено по подозрению в совершении ряда экономических преступлений, в том числе легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 50 млн гривен. «Следствием установлено, что Демчак Руслан Евгеньевич и несколько связанных с ним лиц организовали и использовали схему легализации средств, полученных преступным путем, посредством продажи незаконно полученных имущественных паев», — заявили в Государственной налоговой службе Украины. Что интересно, в день ареста из трех отделений банка были изъяты серверы и документы, хотя в финучреждении заверили, что на его стабильность это не повлияло. «Мы продолжаем работать в нормальном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами и оказывая полный комплекс заявленных нами услуг», — сообщила пресс-служба «ЭрДэ Банка».

Причиной расследования якобы стало обращение народных депутатов Олега Новикова и Владимира Арьева (оба входят во фракцию НУНС) к руководителю МВД Виталию Захарченко. Депутаты уверяют, что Демчак организовал целую схему легализации средств путем продажи незаконно полученных земельных участков, в которой были задействованы еще более десятка человек. По поддельным документам и на подставных лиц оформлялись земельные участки, которые были перепроданы подконтрольной Демчаку компании «Строительные инновации плюс». Сумма сделок составила около 350 млн гривен, из которых не было уплачено ни копейки налогов.

Сам бизнесмен считает, что его преследуют по политическим мотивам, так как он является самовыдвиженцем по избирательному округу №18 в Винницкой области, где «перешел дорогу» другому кандидату — Григорию Калетнику, отцу главы Государственной таможенной службы Игоря Калетника. «С момента регистрации меня как кандидата в народные депутаты началось давление на меня и преследование моей семьи со стороны конкурентов с целью, чтобы я снял свою кандидатуру с выборов», — рассказывает Демчак.

Если дело против бизнесмена будет раскручиваться, следователь может вынести постановление об аресте личного имущества и счетов, имущества и счетов компаний, через которые проходили деньги. Кроме того, Демчаку грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Однако суд в любом случае раньше выборов не состоится.



Автор: Павел Харламов

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег






Новости компаний
Главные качества наушников — ТОП-5 параметров 01.03.2019
Покупка запчастей Volkswagen Polo в «Рipicar» – выгодно и быстро Найти по-настоящему надежные автозапчасти порой бывает нелегко и это известно каждому опытному автовладельцу. Если ваша... 19.02.2019
«Элит-Такси» анонсировала выход обновленного приложения Web-Cab Дизайн обновленного приложения стал не только интуитивно понятным, но и включил в себя большое количество новых... 01.02.2019
Вся правда о портативных зарядных устройствах Power Bank В новых моделях гаджетов все заметнее и заметнее улучшается качество экранов, мощность камер, устройства обрастают... 04.12.2018
Как провести выходные? Сидеть дома на выходные не очень хочется. Разве что после того, как вся рабочая неделя прошла под невероятным... 28.11.2018





Публикации
Как легально заработать на каннабисе. Инвестиции в индустрию 22.03.2019
Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Украинская тюрьма приютит немецких проходимцев 18.02.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте